Scandale bancaire au Paraguay: l'ex-président Peña poursuivi pour «association de malfaiteurs»

Le parquet du Paraguay a élargi vendredi 13 novembre les poursuites contre l'ancien président Santiago Peña à « association de malfaiteurs », l'identifiant comme « chef de la structure » qui a « subordonné le système financier » aux intérêts de la banque Ueno, au cœur d'une crise bancaire puis politique majeure. Des fonds d'Ueno Bank ont été localisés dans plusieurs pays.

Publié le : 13/11/2026 - 22:02

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Plusieurs pays ont confirmé aux autorités du Paraguay la présence chez eux d'actifs liés à la banque numérique Ueno, dont l'effondrement a provoqué la chute du président Santiago Peña, désormais soupçonné par la justice d'avoir été le « chef de la structure » criminelle.

« Plusieurs pays ont déjà fait état de la présence d'actifs et [...] les démarches correspondantes sont en cours pour en demander le gel », a annoncé vendredi à Asuncion le procureur Francisco Cabrera, dix jours après l'éclatement de la crise bancaire, qui a dégénéré en crise politique.

Face à la presse, Francisco Cabrera n'a pas précisé les pays en question, mais le Paraguay avait indiqué en début de semaine avoir initié des démarches pour localiser des fonds d'Ueno avec les États-Unis, le Luxembourg et l'Argentine notamment. Le procureur a seulement mentionné le cas du Luxembourg, précisant qu'une réunion préliminaire jeudi avec les procureurs luxembourgeois avait « affiné les détails » dans l'optique d'une « coopération ». Il a dit ne pas pouvoir « entrer davantage dans les détails » à ce stade.

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Santiago Peña aurait agi comme « chef de la structure » 

En parallèle, le parquet a élargi vendredi les poursuites contre Santiago Peña pour « association de malfaiteurs », l'identifiant comme « chef de la structure » qui a « subordonné le système financier » aux intérêts de Ueno Bank.

Dans l'acte d'accusation auquel l'AFP a eu accès, le parquet a requis ce chef d'inculpation supplémentaire – sur lequel un juge doit encore se prononcer – contre M. Peña, qui était déjà inculpé pour abus de confiance et gestion à des fins personnelles. Il est depuis samedi en détention provisoire.

En cas de condamnation pour ces trois chefs, M. Peña, 47 ans, encourrait jusqu'à 15 ans de prison. « Depuis la présidence de la République, Santiago Peña Palacios aurait agi comme chef de la structure [...] organisée et hiérarchisée, insérée au sein même de l'appareil d'État, ayant pour objectif permanent de subordonner le système financier [...] aux intérêts particuliers du conglomérat Grupo Vázquez-Ueno Bank », estime le parquet. Un conglomérat où l'alors chef de l'État avait « maintenu des intérêts » croisés, ajoute l'acte, mentionnant des « actions, obligations et membres de sa famille liés à des structures offshore. »

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Deux enquêtes parallèles

L'acte d'accusation requiert également l'inculpation pour association de malfaiteurs de l'ex-président de la Banque centrale Carlos Carvallo, qui est lui aussi en détention. La justice mène deux enquêtes en parallèle. L'une centrée sur les ex-dirigeants de Ueno Bank, dont dix sont actuellement détenus. L'autre sur M. Peña et sur l'ex-président de la BCP, M. Carvallo.

Trois ex-administrateurs de la BCP ont par ailleurs été arrêtés vendredi, soupçonnés d'avoir eu « connaissance directe » dès la fin 2025 « de la situation critique et d'insolvabilité » de Ueno. Diverses perquisitions ont été menées ces derniers jours et encore vendredi, notamment au domicile de ces trois ex-dirigeants, où « des documents ainsi que des appareils électroniques ont été saisis », selon le parquet.

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