Grote btw-fraudezaak treft België, Frankrijk en Duitsland: mogelijk 60 miljoen euro ontdoken

• Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft een internationale bende van btw-fraudeurs ontmanteld die de EU voor 60 miljoen euro zou hebben opgelicht.
• De autoriteiten hebben luxe bezittingen in beslag genomen en bankrekeningen in onder meer België bevroren.

Een grootschalige operatie van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft een geraffineerde btw-fraudezaak aan het licht gebracht die zich uitstrekte over België, Frankrijk en Duitsland.

Dit initiatief, bekend onder de naam Money Cat, heeft geleid tot de aanhouding van twee personen en de uitvoering van 20 afzonderlijke invallen. De autoriteiten vermoeden dat de criminele organisatie mogelijk wel 60 miljoen euro aan belastingen heeft ontdoken.

In beslag genomen goederen 

Het onderzoek richt zich momenteel op negen personen die ervan worden verdacht deel uit te maken van een georganiseerde misdaadgroep. Tijdens huiszoekingen in België en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben functionarissen luxe bezittingen in beslag genomen – waaronder luxeauto’s, designertassen en dure horloges – naast aanzienlijke hoeveelheden contant geld.

De waarde van de in beslag genomen goederen wordt geschat op ongeveer 300.000 euro, terwijl verschillende bankrekeningen bevroren blijven in afwachting van nader onderzoek.

Een hoofdverdachte die in Duitsland verblijft, zou de fraude hebben georganiseerd via verschillende bedrijfsentiteiten in België en Frankrijk. Het vermoeden bestaat dat de groep frauduleuze facturen heeft opgesteld voor een totaalbedrag van meer dan 11 miljoen euro.

Om hun sporen uit te wissen, sloeg het netwerk die gelden via wereldwijde banksystemen door, waarbij de winsten in contanten werden omgezet voor verdeling. Onderzoekers ontdekten dat er geld werd overgemaakt naar rekeningen in Turkije en China.

Gecoördineerde wetshandhavingsactie

Bij de operatie was een breed scala aan Belgische autoriteiten betrokken, waaronder de federale politie, een gespecialiseerde eenheid voor cybercriminaliteit, anticorruptieambtenaren en K9-eenheden, die allemaal onder leiding van een onderzoeksrechter werkten.

Hoewel het EMO de totale financiële schade op meer dan 60 miljoen euro schat, wordt het precieze bedrag nog geverifieerd. Als onafhankelijk openbaar ministerie van de EU heeft het EMO tot taak degenen te vervolgen die misdrijven plegen die de financiële stabiliteit van de Europese Unie schaden.

(at)

Volg Business AM ook op Google Nieuws

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!