Los negocios fraudulentos por los que le extinguieron lujosas mansiones con playa artificial y carros deportivos en Medellín a famoso influencer

El extranjero, radicado hace años en la capital de Antioquia, fue el primero en importar una Cybertruck de Tesla en el país. Fue capturado en 2025.

Medellín se ha convertido, en los últimos años, en el hogar de un sinnúmero de creadores de contenido e 'influencers', no solo de talla nacional, sino de personajes internacionales que encontraron en la capital de Antioquia el epicentro para la generación de contenido viral.

Sin embargo, en muchos casos, esos presuntos creadores de contenido solo utilizan la fachada de las redes sociales como una inteligente estrategia para 'blanquear' sus negocios reales. En muchas oportunidades, ilícitos y que transgreden leyes internacionales. 

Ese es el caso del famoso de Kevin Alexander Thobias, o por su nombre en redes sociales, Kevin Thobias.

Se trata de un estadounidense que por años se presentó como empresario del sector de las criptomonedas y del comercio digital, a través de una empresa que fundó años atrás en la que ofrecía innovaciones en ese sector.

El nacido el 7 de septiembre de 1993 en Chicago hizo parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde estuvo por cuatro años. Posteriormente, fue presidente de la compañía NutraGroup Holdings, empresa que se dedica a la fabricación de complementos alimenticios, nutracéuticos y la provisión de ingredientes saludables.

La fortuna de Thobias lo ubicó en uno de los sectores más exclusivos de Medellín y lo posicionó ante la mirada de la ciudad como uno de los hombres con más lujos de la capital Antioquia.

De hecho, el extranjero era reconocido, entre otros motivos, por tener una lujosa mansión en el exclusivo sector de El Poblado, en la zona suroriental de Medellín, y por haber importado múltiples autos de lujo, entre ellos, el primer Bugatti Chiron del país, avaluado en 3,6 millones de dólares, unos 16 mil millones de pesos, que llegó en mayo de 2023 a la capital de Antioquia.

En esa misma línea, su nombre adquirió aún más fuerza cuando en 2024 fue el primero en importar una camioneta Cybertruck de la empresa Tesla. La misma que fue detenida en el municipio de El Peñol en diciembre de ese año por “no informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo”. La segunda infracción registrada fue por no portar la placa delantera. Ambas multas obligaban a la inmovilización del vehículo.

Además de lo anterior, en su momento fuentes enteradas le confirmaron a EL TIEMPO que, al momento de la revisión por parte de las autoridades, el conductor de la camioneta era un tercero que no tenía licencia de conducción, otra causal de inmovilización.

Pese a que Thobias superó ese episodio sin mayor inconveniente, en 2025 su nombre regresó a las primeras planas tras ser capturado.

Thobias fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos tras ser requerido por cuatro cargos en la Corte de Puerto Rico.

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Fraude electrónico y lavado de activos

EL TIEMPO tuvo acceso en exclusiva a la acusación elaborada por la justicia norteamericana en la que el creador de contenido y empresario fue indiciado por los delitos de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y lavado de activos. 

En concreto, el indictment fechado el 2 de julio de 2025 lo relacionó con un esquema de fraude relacionado con la venta de suplementos a través de la plataforma Amazon.

En el documento al cual tuvo acceso este medio, la justicia de los Estados Unidos reconstruyó el caso, así: "Desde aproximadamente febrero de 2018 hasta aproximadamente diciembre de 2020, el demandado Kevin A. Thobias, a través de una serie de compañías de responsabilidad limitada (LLC) propiedad de Nutragroup Holdings LLC, fue un vendedor tercero que vendía suplementos en Amazon Marketplace, incluyendo, entre otros, suplementos de testosterona. En o alrededor del 6 de febrero de 2018, Nutragroup solicitó una exención fiscal de conformidad con la Ley 20 del 17 de enero de 2012, según enmendada, esto es, la Ley para Promover la Exportación de Servicios ("Ley 20"). El demandado Kevin Thobias proporcionó una respuesta falsa a una pregunta sobre sus antecedentes en la Solicitud de Incentivos Fiscales para la Ley 20. Dicha exención fiscal fue concedida por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DEDC)".

Así, Thobias, quien había mentido a las entidades reguladoras de los Estados Unidos, recibió una serie de beneficios fiscales para las personas que se mudaran a Puerto Rico, entre los cuales estaba, por ejemplo, una exención del 100 % sobre dividendos e intereses sobre ganancias de capital. Es decir, Thobias no tenía que pagar impuestos. 

La operación de venta de suplementos a través de Amazon también fue detectada por las autoridades de Estados Unidos como fraudulenta.

En la acusación, se señala que Thobias utilizó diferentes aplicaciones de mensajería para manipular la percepción de los consumidores sobre los productos que vendía su empresa, Nutragroup.

En esa misma línea, entre 2018 y 2020, Thobias hizo que dos empleados que tenía a su cargo realizaran y ejecutaran tareas para coordinar y recibir servicios que le otorgaron ventajas competitivas desleales sobre otros vendedores en Amazon, consolidando así la señalada distorsión de la percepción sobre los productos que comercializaba.

Habiendo logrado estabilizar su operación, la justicia estadounidense señala que Thobias empezó a 'vender' sus suplementos a otras cuentas de Amazon que, finalmente, se estableció que también estaban operadas por él.

Estas cuentas estaban afiliadas a nombres comerciales, fachadas de tiendas, dominios y bases de datos que las ubicaban como comercializadoras que adquirían los productos de Thobias para revenderlos.

Sin embargo, era realmente todo un esquema estructurado por Thobias para el lavado de activos.

Finalmente, las autoridades norteamericanas rastrearon el dinero hasta una cuenta de corretaje administrada por Thobias con la cual invirtió en acciones y, posteriormente, realizó una serie de transacciones con las que terminó comprando el famoso Bugatti Chiron de 16.000 millones de pesos que fue el primero de su clase en Colombia. 

EL TIEMPO conoció que esa compra se materializó a través de una transferencia bancaria realizada por Thobias desde una cuenta del banco JP Morgan Chase terminada en 2541.

Finalmente, la Corte señala que el fraude electrónico se materializó a través de dos millonarias transferencias: una fue realizada el 4 de febrero de 2021 a una cuenta del Banco Popular de Puerto Rico por un valor de 2.248.635 dólares; la segunda se realizó el 2 de julio de 2021, a esa misma cuenta terminada en 2618, por una suma de 4.499.985 dólares. 

En la acusación la Corte del Distrito de Puerto Rico indicó que, de ser condenado por los delitos, "los Estados Unidos decomisarán cualquier propiedad, real o personal, involucrada en dicho delito, y cualquier propiedad rastreable a dicha propiedad, incluyendo pero no limitándose a un Bugatti Chiron 2018 y si cualquiera de los bienes descritos anteriormente, como resultado de cualquier acto u omisión del demandado: A. no puede ser localizado tras el ejercicio de la debida diligencia; B. ha sido transferido o vendido a, o depositado con, un tercero; C. ha sido colocado fuera de la jurisdicción del tribunal; D. ha sido sustancialmente disminuido en su valor; o E. ha sido mezclado con otra propiedad que no se puede dividir sin dificultad, los Estados Unidos de América tendrán derecho al decomiso de bienes sustitutos".

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Extinción de dominio en Medellín

Y precisamente en ese sentido, la justicia colombiana adelantó, en las últimas horas, una diligencia para imponer medidas de extinción de dominio sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama de propiedad de Kevin Thobias, en Medellín. 

La operación con fines de extinción de dominio se lanzó en un exclusivo sector de Medellín. EL TIEMPO conoció en exclusiva que fue en el conjunto residencial Terrace Quinta Esencia, de El Poblado. 

Los activos, avaluados preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas con apoyo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia).

🔴 Una mansión con playa artificial y carros deportivos de alta gama quedaron en manos de más autoridades. Estas hacían parte del patrimonio de un reconocido influenciador estadounidense radicado en Medellín quien habría elaborado una trama de negocios digitales fraudulentos.… pic.twitter.com/18xTFI8STX

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 28, 2026

Entre las propiedades afectadas está una mansión ubicada en el sector de El Poblado, dotada con cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna, jacuzzi y objetos lujosos. En el inmueble se encontraron joyas, documentación de interés y dinero en efectivo en denominaciones de pesos colombianos y moneda extranjera.

NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE

Periodista de Nación, en Medellín.

CARLOS LÓPEZ

Periodista Judicial.

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