Oszustwo na 2,5 miliona złotych i pranie brudnych pieniędzy. Księgowa aresztowana

Zatrzymanie księgowej jest efektem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie przy współpracy z policjantami stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia. Kobieta świadczyła usługi księgowe dla jednej z warszawskich spółek transportowo-logistycznych.

Pieniądze trafiały na jej prywatne rachunki bankowe

"Policyjni specjaliści zajmujący się zwalczaniem przestępstw prania brudnych pieniędzy zatrzymali kobietę, która została następnie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała pięć zarzutów. 51-latka jest podejrzana o oszustwo na kwotę blisko 2,5 milionów złotych. Kobieta, wykorzystując swoją funkcję, miała przedstawiać spółce sfałszowane dokumenty, na podstawie których pieniądze na rzekome opłaty do urzędu skarbowego, trafiały na jej prywatne rachunki bankowe" - przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Kolejne dwa zarzuty przedstawione księgowej dotyczą prób oszustwa.

"Po raz kolejny miała posłużyć się podrobionymi dokumentami wzywającymi spółkę do zapłaty podatków, gdzie wskazane numery rachunków bankowych należały do podejrzanej. 51-latka próbował w ten sposób wzbogacić się o prawie 1,5 miliona złotych" - opisał policjant.

Księgowa usłyszała również zarzut podrobienia rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawiła zarządowi spółki.

Zatrzymanie księgowej podejrzanej o oszustwa

Podejrzanej księgowej grozi 10 lat więzienia

"Ostatni zarzut ogłoszony 51-latce dotyczy prania brudnych pieniędzy. Księgowa miała wypłacać pieniądze pochodzące z przestępstwa, a także rozdysponować je na rachunki bankowe innych osób i podmiotów" - wskazał młodszy aspirant Śniadała.

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Sąd uwzględnił wniosek, a 51-latka trafiła już do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

Podejrzanej księgowej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a policja podkreśliła, że sama sprawa ma charakter rozwojowy.