Binance enfrenta investigación en EE.UU. por posibles violaciones de sanciones a Irán

Investing.com -- Los fiscales federales están investigando si Binance Holdings Ltd. violó las sanciones estadounidenses contra Irán al no impedir ciertas operaciones en su plataforma, según informó Bloomberg el lunes, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

La fiscalía federal de Manhattan está a cargo de la investigación sobre los esfuerzos de cumplimiento normativo del mayor exchange de criptomonedas del mundo, según Bloomberg.

La división criminal del Departamento de Justicia en Washington también participa en la investigación. Las autoridades están examinando si Binance permitió conscientemente dicha actividad de negociación.

Binance había alcanzado un acuerdo de 4.300 millones de dólares con los reguladores estadounidenses en 2023 por violaciones de las leyes contra el blanqueo de capitales y de sanciones.

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