Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch yine turnayı gözünden vurdu: Yine ‘bingo’ dedi

Türk ekonomisindeki her operasyon ve düzenleme öncesi borsadaki portföyünü boşaltarak milyarlarca kar elde eden Merill Lynch, üç yıl önce kur korumalı mevduatın azaltılmasına yönelik Merkez Bankası’nın tebliğini önceden bilen ya da haber alan Merill Lynch, bu kez de fon operasyonundan birkaç gün önce problemli hisselerdeki pozisyonunu boşalttı. Merill Lynch, fon krizi öncesinde Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinden çıkış yaparak 8 milyar lira kar sağladı.

Merill Lynch’in kritik kararlar öncesinde önceden pozisyon alması bir kez olsa tesadüf ya da öngörü olarak açıklanabilir. Ama birden fazla olunca çeşitli söylentiler ve kuşkulara neden oluyor.

DÜZENLEMEYİ KİM SIZDIRDI?

21 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası (TL) mevduatları artıracak, kur korumalı mevduatı (KKM) azaltacak düzenlemeye giderek yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. KKM’den Türk Lirası’nı mevduata yönlendirmeyi hedefleyen tebliğ, piyasalar kapandıktan sonra açıklanmasına karşın bu bilgiyi önceden haber alan bazı Amerikan yatırım fonları ise geçtiğimiz cuma günü seans başlar başlamaz satışa geçti. Bunların arasında Merill Lynch ve HSCB başı çekiyordu.

Merkez Bankası’nın “TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama” tebliği öncesinde piyasada birkaç hafta boyunca “Bankalar ucuz, yabancı yatırımcılar banka hisselerinde yüklü alım yapıyor” haberleri pompalanarak fiyatların yükselmesine neden olundu. Aracı kurumların hemen hepsinin model portföylerinde birkaç bankanın yer alması yerli yatırımcıyı da bankacılık sektörü hisselerine yöneltti. Endeks soluksuz bir şekilde 7.800’lere doğru tırmandı ancak hemen ardından yüzde 5’lere varan bir düşüş yaşandı. Bankacılık sektöründe milyonlarca lot hissenin satışıyla ise çöküş başladı.

KÜÇÜK YATIRIMCI ZARARA UĞRADI 

KKM düzenlemesine ilişkin tebliğde bankalara bazı yükümlülükler getirilmesi nedeniyle banka hisselerinin değer kaybedeceği bilindiğinden bankacılık sektörüne ait milyonlarca lot hissesi bulunan Merrill Lynch “Bank of America” ile HSCB satışta başı çekti. Bu iki bankayı yerli aracı kurumlardan Yatırım Finansman ve AK Yatırım izledi. Bankacılık sektörü hisselerinde büyük düşüş yaşanırken Garanti Bankası hisselerinde devre kesici uygulandı. Satışları İş Yatırım, Halk Yatırım ve Unlu Menkuller şirketi büyük alım yaparak karşılaması nedeniyle bankacılık sektörünün düşüş oranı 4.6’da kaldı.

SORUŞTURMA AÇILMADI 

KKM’nin ilk uygulamaya konacağı gece de bu bilgiyi önceden haber alanlar, hem milyonlarca lira döviz satmış hem de toplu hisse satışıyla borsada haksız kazanç elde etmiş oldu. Habersiz olan yatırımcıların ise dövizleri ve hisseleri “ellerinde patladı.” Ne ilk KKM tebliğinde ne de hafta sonu yayımlanan tebliği kim ya da kimlerin sızdırdığına ilişkin soruşturma açılmadı.

Bir kez daha Merill Lynch Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International’ın, operasyonlar başlamadan hemen önce borsada milyarlarca liralık pozisyonu kapatarak piyasadan çıktığı belirlendi. Şirketin bu pozisyonlarda 8 milyar net kazanç sağladığı tespit edildi. Merill Lynch, problemli fonların bünyesinde bulunan fiktif olarak yükseltilen Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinden çıkış yaparak 8 milyar lira kâr sağladı.