Banco Angolano de Investimentos e Carregosa alvo de buscas

A Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade Tributária realizaram, na manhã desta quarta-feira, mais de 50 buscas a empresas, residências e instituições bancárias, no âmbito de uma investigação a suspeitas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Entre os alvos estão o Banco Carregosa, com sede no Porto, e o Banco Angolano de Investimento Europa (BAI), em Lisboa, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador.

O processo, que está a ser investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), incide sobre um alegado esquema de fuga ao pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), que poderá ter causado prejuízos de milhões de euros ao Estado.

Em causa estará a utilização de fundos imobiliários e de sociedades criadas para fazer circular a propriedade de imóveis, permitindo beneficiar indevidamente de isenções fiscais na aquisição de edifícios. O mecanismo terá permitido evitar o pagamento de impostos.

Os dois bancos já tinham sido associados a outra investigação relacionada com a compra e posterior revenda da antiga sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em 2018.

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