Mandiri disiasat kerana terima dana disyaki hasil aktiviti haram, kata KPN

Ketua Polis Negara Khalid Ismail berkata Mandiri sedang disiasat susulan laporan polis yang mendakwa kumpulan belia itu menerima dana dipercayai hasil aktiviti menyalahi undang-undang sejak 2024 hingga tahun ini.

Khalid berkata polis membuka siasatan pengubahan wang haram pada 10 Sept di bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 terhadap Mandiri Development Centre Sdn Bhd.

Seksyen berkenaan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 15 tahun serta denda tidak kurang daripada lima kali ganda nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

Pengarah Eksekutif Mandiri Amir Hadi dan pengarah kewangan Dobby Chew ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman semalam bagi membantu siasatan.

Penahanan itu mendapat kritikan daripada kumpulan masyarakat sivil dan beberapa ahli politik DAP yang menggesa Amir dan Chew dibebaskan serta-merta.

“Kami akan terus menjalankan siasatan menyeluruh terhadap mana-mana pihak yang disyaki mempunyai kaitan dengan kes ini, termasuk perkara berkaitan penyimpanan, pemindahan dan penggunaan dana, selain kemasukan atau pengeluaran wang yang disyaki hasil daripada aktiviti menyalahi undang-undang.

“Polis juga memberi jaminan kepada orang ramai bahawa siasatan akan dijalankan secara profesional, telus dan mengikut undang-undang sedia ada,” katanya dalam kenyataan.

Pada 18 Sept, lebih 20 pegawai polis menyerbu sebuah pejabat di Petaling Jaya yang dikongsi Mandiri dan Hayat, sebuah NGO yang diuruskan Chew. Kumpulan berkenaan menyerahkan rekod kewangan, laporan audit, dokumen cukai, rekod gaji kakitangan, sebuah komputer dan pemacu USB yang mengandungi maklumat kewangan.

Siasatan itu menyusuli tindakan penguatkuasaan baru-baru ini terhadap kedua-duanya, termasuk pembekuan akaun bank peribadi dan organisasi di bawah undang-undang pengubahan wang haram serta larangan perjalanan yang menghalang Amir dan Chew daripada ke luar negara.