Capturan en distintos departamentos del país a ocho personas requeridas por Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y otros delitos
Capturas en Bogotá, Cajicá, Maicao y Barranquilla. Uno de los detenidos habría movido US$42 millones en criptomonedas desde 2018.
Capturan en distintos departamentos del país a ocho personas requeridas por Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y otros delitos. Foto: Fiscalía.
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Ocho personas requeridas por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos fueron capturadas con fines de extradición en Colombia, informó la Fiscalía General de la Nación este miércoles 21 de octubre.
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Las detenciones se llevaron a cabo en dos procedimientos distintos, coordinados por la Fiscalía y las autoridades estadounidenses. Siete de los capturados son señalados de presuntamente integrar una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.
El octavo es requerido por su presunta participación en operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los operativos se realizaron en Cajicá, Cundinamarca; Maicao, La Guajira; Barranquilla, Atlántico, y Bogotá.
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En el primer procedimiento, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y bajo la coordinación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, capturaron a las siete personas que son requeridas por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Entre los detenidos se encuentra Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de Guillo o Gallo, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización.
También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, conocido como Juan Arenas.
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Los señalamientos contra los siete capturados
Según el ente acusador, la justicia estadounidense les atribuye a estas siete personas presuntas actividades relacionadas con la circulación, el ocultamiento y la legitimación de recursos ilícitos.
Para ello, la organización habría recurrido a diferentes mecanismos financieros, entre ellos el uso de tokens, las transferencias a terceros y los depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas.
Ocho personas requeridas por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos fueron capturadas. Foto:Fiscalía.
Estas operaciones se habrían realizado principalmente en Bogotá y Barranquilla, según el organismo investigador.
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Capturan a otro hombre por presunto lavado de activos con criptomonedas
En un segundo procedimiento fue capturado Nassim Orfale Vásquez, requerido en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos.
La detención se realizó durante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Barranquilla. Según la Fiscalía, el hombre es señalado de formar parte de una estructura que presuntamente se dedicaba al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.
La investigación contra Orfale Vásquez fue adelantada por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI).
De acuerdo con los resultados de esa investigación, el hombre habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.
Las autoridades estadounidenses investigan una presunta actividad criminal sostenida que, según la información divulgada por la Fiscalía, habría sido dirigida desde la costa Caribe colombiana.
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La Fiscalía señaló que la situación de los capturados y los trámites de extradición deberán resolverse conforme a la legislación aplicable y con respeto de las garantías procesales.
dangut@eltiempo.com
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