Создателя платежной системы посадили на четыре года. Не тех людей обслуживал
- CNews FORUM 12 ноября
- CNews AWARDS 12 ноября
- Школа Роста
- СУБД в эпоху ИИ
- КИИ в облаке
- 10 лет российского бэкапа
- SDN: Сеть как дом
- История облаков
- 30 лет ERP России
- Цифровизация
- Импортозамещение
- Безопасность
- ИТ в госсекторе
- ИТ в банках
- ИТ в торговле
- Телеком
- ИТ-бизнес
- Рейтинги
|
Организатора схемы обналичивания нелегальных доходов онлайн-казино через созданную для этого платежную систему KiberPay суд приговорил к четырем годам лишения свободы. Оборот компании со слоганом «Надежней и быстрей» достигал 8 млн руб. в день.
Четыре года колонии за создание платежной системы
Черемушкинский суд Москвы вынес приговор организатору платежной системы KiberPay Артему Тунину и двум сотрудникам сервиса, сообщило на своем сайте Российское агентство правовой и судебной информации РАПСИ.
Тунин получил 4 года колонии общего режима. Отвечавший за техническую часть платформы KiberPay Руслан Пиунов — 3 года колонии общего режима. Юрия Судибора, который выполнял роль «инкассатора», суд приговорил к 2,5 годам условно с испытательным сроком.
Они признаны виновными по ч. 2 статьи 187 УК России — неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление и хранение в целях использования технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, совершенные организованной группой.
Для обналичивания нелегальных доходов казино использовались карты дропперов и криптокошельки
Решение суда основано на признании деятельности KiberPay незаконной. Сайт выполнял функции платежной системы, не имея регистрации в реестре Банка России и помогал обналичивать средства нелегальным онлайн-казино, а также брокерским компаниям и forex-дилерам. Для этого использовались банковские карты подставных лиц (дропперов) и криптокошельки.
Обслуживание нелегального бизнеса
В ходе следствия Тунин рассказал, что система обслуживала некого известного брокера, нелегального букмекера MostBet и нелегальное онлайн-казино «Азино 777». Позже он от этих показаний отказался.
Незаконную деятельность KiberPay вел с лета 2018 г. по апрель 2024 г. Оборот компании составлял около от 2–3 млн руб. в день до 7–8 млн руб.
Во время обысков по этому делу были изъяты активы на сумму чуть менее 100 млн руб., а также 355 мобильных телефонов, 13 ноутбуков, 42 сим-бокса (GSM-шлюзы), более 3 тыс. банковских карт. Экспертизы подтвердили, что все это, вместе с обнаруженным следователями ПО, образует единую систему, предназначенную для онлайн-приема, перевода и выдачи денег.
Схема работы KiberPay
Обналичивание денег работало следующим образом. Выбрав на сайте сумму и банк, клиент получал номер банковской карты дроппа и переводил на нее средства. Курьер снимал наличные через банкомат и отвозил организаторам схемы. Те, в свою очередь, переводили криптовалюту на кошелек заказчика.
Почему крупный бизнес держится за SAP и какой должна быть российская ERP Цифровизация
После отказа от первоначальных показаний Тунин настаивал, что просто торговал криптовалютой как «арбитражник». По его словам, разница в курсах криптовалют между биржами позволяла успешно торговать.
На сайте KiberPay есть адрес офиса — Москва, ул. Котляковская, д.7/8 (10 мин пешком от станции метро Каширскская). На нем также указано, что компания со слоганом «Надежней и быстрей» на данный момент прекратила свою деятельность.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.