Formalizan a Fodich por lavado de activos: vinculan casa de cambio donde el exfiscal es socio con empresa delictual colombiana

La Fiscalía Supraterritorial formalizó una nueva causa contra el exfiscal Vinko Fodich, quien actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva por una investigación por secuestro extorsivo en la cárcel de Casablanca.

Se trata de una causa por lavado de activos en torno a la casa de cambio E-Panda, sociedad de donde Fodich tiene un 20% de participación, y mediante la que, según la Fiscalía, se habrían realizado una serie de movimientos fraudulentos por millonarias cifras.

Es en esta misma indagatoria por la cual la Policía de Investigaciones en septiembre allanó esta casa de cambio que tiene sucursal en el centro de Santiago.

El exfiscal, quien se encuentra en prisión desde el 11 de septiembre, se hizo presente vía Zoom en una audiencia donde el Ministerio Público no pidió nuevas cautelares en su contra.

En la audiencia, el ente persecutor relató que Fodich formó esta sociedad en 2020 junto al ciudadano chino Tao Jian y Luis Muñoz Morales, también imputados por esta causa.

Detalles de la formalización

Según la Fiscalía, E-Panda realizó varios movimientos de dinero con otras sociedades vinculadas a los accionistas de la casa de cambio, como Importaciones Oasis, Sociedad de Inversiones y Comercio Exterior Bull, Venta Integrales Eco Vita y Fodich Andrade Limitada.

Fodich, Muñoz y Jian, junto otro sujeto chino de nombre Rundong Ji, “con conocimiento del origen ilícito de los fondos, por medio de la empresa E-Panda Financiero Spa ejecutaron maniobras de ocultamiento de los flujos financieros de organizaciones criminales mediante la facilitación de sus servicios financieros”.

La Fiscalía mantiene en su investigación un vínculo entre E-Panda y un sujeto colombiano de nombre Stiven Enríquez Borrero, condenado ya por asociación delictiva y lavado de activos. Enríquez, quien tenía una organización bautizada como “la Empresa”, se habría vinculado con E-Panda integrando dineros ilícitos para hacerlos parte del sistema financiero formal. Dichos dineros llegaron a una suma de $ 984.255.865.

No fue la única cifra que la Fiscalía mantiene en la lupa. Según se señaló en la audiencia, E-Panda realizó 12 flujos a Fodich por medio de su sociedad limitada los que llegaron a un monto de $ 259.349.500, monto equivalente al 37,4% de los $ 693.259.432 registrados en el libro contable como aportados por Stiven Enríquez Borrero a E-Panda.

En total, según el Ministerio Público, hubo 99 operaciones de salida desde las cuentas bancarias de Oasis SpA, Bull SpA y Eco Vita SpA hacia terceros, además de un cheque cobrado por caja. “Estas operaciones totalizaron $ 984.255.865, fondos que provienen de diferentes aportantes, entre ellos Stiven Enríquez, las cuales tienen su origen en fondos obtenidos producto de la actividad ilícita desarrollada por la organización criminal de origen colombiana condenada”, se señaló en audiencia.

La defensa de Fodich

El abogado Felipe Moraga, quien defiende en esta arista al exfiscal, dice que la participación de su representado en dicha casa de cambios es residual. “Vinko Fodich es un accionista minoritario, con un 20% de la sociedad. Nunca administró, nunca dirigió y nunca tuvo oficina en E-Panda”, afirmó.

En ese sentido, señaló que “ser socio de una empresa no es lo mismo que gestionarla. El derecho penal sanciona conductas personales, no participaciones accionarias”.

“Se le está atribuyendo responsabilidad por la posición que ocupaba y no por lo que hizo. Esa es una forma de responsabilidad objetiva que nuestro sistema penal no admite”, defendió Moraga.

En ese sentido, negó que Fodich haya sido siquiera mencionado en la causa donde el colombiano fue condenado. “El cliente que menciona la Fiscalía fue investigado y condenado en otra causa, y en ese proceso Vinko Fodich nunca fue señalado como partícipe”, agregó.