بينانس تواجه تحقيقاً أمريكياً بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات إيران
Investing.com -- يحقق المدعون الفيدراليون في ما إذا كانت شركة Binance Holdings Ltd. قد انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، من خلال إخفاقها في منع بعض عمليات التداول على منصتها، وفقاً لما أفادت به وكالة بلومبرغ يوم الاثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة على الملف.
وأشارت بلومبرغ إلى أن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن يتولى الإشراف على التحقيق في جهود الامتثال لدى أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
كما تشارك في التحقيق الدائرة الجنائية التابعة لوزارة العدل في واشنطن، إذ تدرس السلطات ما إذا كانت Binance قد سمحت بهذه الأنشطة التجارية عن سابق علم ودراية.
وكانت Binance قد توصلت إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الجهات التنظيمية الأمريكية عام 2023، وذلك على خلفية انتهاكات تتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.