內地男子開傀儡戶口助跨境犯罪集團洗黑錢 被判囚40個月

一名38歲內地男子早前因涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益被捕。他被裁定四項俗稱「洗黑錢」罪罪名成立，在荃灣裁判法院被判囚40個月。法庭接納控方申請，將刑期加重約百分之25，以加強阻嚇。

警方前年經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團，該集團在前年6至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取來自34宗不同詐騙案件的騙款，涉款約1800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達2.3億元懷疑犯罪得益。

警方前年9月展開行動，共拘捕13名男女，包括案件被告。調查顯示，被捕男子來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。被捕男子涉嫌於前年8至9月期間，共清洗約600萬元的懷疑犯罪得益。