Binance fait face à une enquête américaine sur des violations présumées des sanctions contre l’Iran

Investing.com -- Des procureurs fédéraux enquêtent sur la possibilité que Binance Holdings Ltd. ait violé les sanctions américaines contre l’Iran en ne parvenant pas à empêcher certaines transactions sur sa plateforme, a rapporté Bloomberg lundi, citant des sources proches du dossier.

Le bureau du procureur américain de Manhattan est en charge de l’enquête sur les efforts de conformité de la plus grande plateforme d’échange de crypto au monde, selon Bloomberg.

La division criminelle du ministère américain de la Justice à Washington participe également à l’enquête. Les autorités cherchent à déterminer si Binance a sciemment autorisé ces activités de trading.

Binance avait conclu un accord de 4,3 milliards $ avec les régulateurs américains en 2023 pour des violations des lois anti-blanchiment d’argent et des réglementations sur les sanctions.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.