MASAK, suç gelirleri ve terör finansmanına karşı tedbirleri artırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, suç gelirleri ve terörün finansmanıyla mücadele ile ilgili yeni adımlar attı. Birleşmiş Milletler'in yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine anında müdahale edilmesinin önü açıldı. Ayrıca, bankalar, bu kişilerin gerçekleştirmek istediği işlemleri anında MASAK'a bildirmek zorunda olacak.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar atıldı. Tedbirler sıkılaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi listelerinde yer alan kişi veya kuruluşlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi listelerindeki kişilerin kuruluşlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler MASAK’ın internet sitesinden duyurulacak ve bu kapsamda da bankalar bu kişilerin işlemlerini yani tehlikeli bir işlem gördüklerinde anında MASAK'a bildirmek zorunda olacaklar ve işlemlerin ertelenmesine yönelik güvenlik tedbirleri alınacak.

CNN TÜRK Muhabiri - Nisan Korkmaz

MASAK'ın bir başka tebliğinde ise bazı işlemlerde parasal sınırlar artırıldı.

Hayat sigortalarına bakacağız, yıllık toplam prim 20 bin liraya çıkarıldı. Tek primli poliçeler de 50 bin liraya yükseltildi.

CNN TÜRK Muhabiri - Nisan Korkmaz

Ön ödemeli kartlar ve elektronik para işlemlerinin ilgili kategorilerinde uygulanan 2 bin 750 liralık sınırlar 5 bin 500 liraya yükseltildi. Mobil ödemelerde tek seferlik işlem sınırı bin liradan 2 bin 500 liraya, aylık işlem sınırı ise 2 bin 750 liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bu tutarlar tüm finansal transferler için genel bildirim değil. Müşterinin tanınmasına ilişkin basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabildiği bazı işlemler için geçerli. Örneğin bir mobil ödeme işlemiyle tek seferde bin 500 TL harcanmak istendiğinde, limit aşıldığı için sistem resmi kimlik doğrulaması talep edebiliyordu. Sınırın artırılmasıyla küçük işlemler yapmak isteyen temiz kullanıcının yükü azaltılarak, daha büyük ve organize suçlara odaklanılması hedeflendi.