Witwaszaak ter waarde van 54 miljoen: bedrijfsleider zegt te zijn gedwongen tot fraude

De zaak komt sinds 6 oktober voor bij de Franstalige correctionele rechtbank van Brussel. Het openbaar ministerie eist vier jaar gevangenisstraf en een boete van 20.000 euro tegen de bewuste bedrijfsleider.

Hij wordt namelijk vervolgd voor zijn betrokkenheid bij vijf bedrijven die valse facturen verstuurden. De diensten of goederen die daarop werden vermeld waren fictief, het geld voor de facturen belandde op een rekening die door een derde bedrijf werd beheerd.

Maar gezien de bijzondere omstandigheden die verdachte M.E.F. aanvoert, pleit zijn advocaat voor de vrijspraak, opschorting van straf, of voor een volledig voorwaardelijke celstraf. M.E.F. betwist niet dat hij valsheid in geschrifte heeft gepleegd en geld heeft witgewassen. Hij ontkent ook niet dat hij werknemers illegaal heeft ingezet.

Maar hij ontkent wel dat hij leiding gaf aan de criminele organisatie die verantwoordelijk is voor het witwassen. Hij betwist ook de periode waarin de strafbare feiten zouden hebben plaatsgevonden, die door het openbaar ministerie is uitgebreid van 2023 tot 2025.

Naar de politie

M.E.F. heeft zich in oktober 2023 namelijk vrijwillig bij de politie gemeld, zo herinnerde zijn advocaat maandag. Hij zou na die datum dus geen strafbare feiten meer hebben gepleegd.

Van oktober 2023 tot april 2025 heeft M.E.F. informatie verstrekt aan de speurders. Hij heeft onderhandeld over de status van speciale bescherming voor een spijtoptant, maar heeft deze bescherming niet verkregen.

De verdachte M.E.F. vraagt de correctionele rechtbank ook om een confrontatie te organiseren met de hoofdverdachte in deze zaak, F.E.M.

Sinds het begin van het proces geven de twee mannen de rechtbank namelijk tegenstrijdige versies van de feiten. Aangezien verdachte F.E.M. begin oktober uit de Verenigde Arabische Emiraten was uitgeleverd voor dit proces, werd hij pas zeer laat door de rechercheurs verhoord. Zijn versie van de feiten werd daarom pas na de opening van de zitting bekendgemaakt voor de andere verdachten.

54 miljoen

Vier onderling verbonden criminele organisaties zouden volgens het openbaar ministerie tussen 2023 en 2025 54 miljoen euro aan geld uit de drugshandel hebben witgewassen.

Het witwassysteem zou hebben gewerkt via een compensatiemechanisme, een techniek waarmee criminelen contant geld uit criminele activiteiten kunnen wegsluizen door samen te werken met andere criminelen die behoefte hebben aan contant geld.

In dit geval ging het geld van criminele oorsprong volgens de aanklager naar bedrijven die actief zijn in de bouw- en schoonmaakbranche, die "op grote schaal” gebruikmaakten van arbeidskrachten die in het zwart werden betaald.

Op een eerdere zittingsdag ontkende een van de betrokken boekhouders dat hij zichzelf verrijkt had met de witwasconstructie.