آمریکا شبکه مالی روسی «اِی۷» را به‌دلیل همکاری با ایران تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه مالی روسی «اِی۷» را که به گفته واشنگتن به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و خرید تسلیحات کمک کرده است، یک «سازمان جنایی فراملی مهم» معرفی و تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شبکه «اِی۷» را تحریم کرده و مرکز مقابله با جرایم مالی نیز پیشنهاد ممنوعیت انتقال پول در تراکنش‌های مرتبط با شرکت‌های واسطه این شبکه را ارائه داده است.

براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه «اِی۷» با ایجاد مجموعه‌ای از شرکت‌های واسطه در کشورهای مختلف، پرداخت‌های مرتبط با نهادها و بخش‌های تحریم‌شده را به شکل معاملات تجاری عادی جلوه می‌داد. واشنگتن می‌گوید این شبکه از اسناد تجاری و سوابق واردات و صادرات جعلی و همچنین توضیحات گمراه‌کننده درباره کالاها استفاده می‌کرد تا منشا و مقصد واقعی پول را پنهان کند.

براساس این تحریم‌ها، تمام دارایی‌ها و منافع مالی شبکه «اِی۷» در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود. شهروندان و شرکت‌های آمریکایی نیز، جز در مواردی که مجوز ویژه دریافت کنند، اجازه انجام معامله با این شبکه و شرکت‌هایی را که به نمایندگی از آن فعالیت می‌کنند، نخواهند داشت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده است بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از مسیرهای ایجادشده به‌وسیله شرکت‌های واسطه «اِی۷» برای انتقال پول در نظام مالی بین‌المللی استفاده کرده‌اند. این وزارتخانه می‌گوید شبکه یادشده علاوه‌بر نهادهای ایرانی، به مجرمان سایبری و شبکه‌های فعال در خرید کالاهای محدودشده نیز خدمات ارائه می‌کرد.

به گفته این نهاد، یکی از شرکت‌های واسطه شبکه «اِی۷» به‌طور مستقیم با نهادهای مرتبط با «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی معامله داشته است. ناوگان سایه شامل شبکه‌ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های پوششی است که برای انتقال و فروش نفت ایران با هدف دور زدن تحریم‌ها به‌کار گرفته می‌شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شرکت واسطه و یک شرکت مرتبط با آن، نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار از نهادهای دخیل در دور زدن تحریم‌های ایران دریافت کرده‌اند. یک شرکت واسطه دیگر نیز حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به شرکتی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای خرید تسلیحات انتقال داده است.

واشینگتن شبکه «اِی۷» را به «نوبیتکس»، بزرگ‌ترین صرافی دارایی دیجیتال ایران، نیز مرتبط دانسته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نوبیتکس را به اتهام تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای سپاه پاسداران و فعالیت در بخش مالی ایران تحریم کرده بود.

بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز پیش‌تر محدودیت‌هایی علیه «اِی۷» وضع کرده بودند. آژانس ملی جرایم بریتانیا روز ۹ شهریور ۱۴۰۵ درباره استفاده از این شبکه برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی هشدار داده بود.