调查：币安黑客开始透过中国洗钱网络转移资金
彭博周四报道称，根据区块链分析公司 Chainalysis 最新调查，涉嫌窃取币安（Binance）约63亿美元加密资产的黑客，正透过中国的洗钱网络，试图将部分赃款转换为现金。
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彭博周四报道，根据区块链分析公司 Chainalysis 的调查，涉嫌窃取币安（Binance）约63亿美元加密资产的黑客，正透过中国洗钱网络，试图将部分被盗加密货币兑换成现金。
美国当局认定，这批黑客属于朝鲜“TraderTraitor”组织。调查显示，他们将窃取的加密货币分散至数以千计的数码钱包，再跨越多个区块链转移资产，以掩饰资金来源。Chainalysis 表示，目前已追踪到数十万美元、来自这次攻击的资金流入中国洗钱网络，不过只占整体被盗金额极小部分。
分析指出，这些洗钱网络包括场外交易平台，也就是俗称 OTC 的交易渠道。资金流入这些网络，反映黑客正尝试将链上加密资产兑换成现金。
调查又发现，黑客不断将大额资金拆分成小额、交换不同种类的加密货币，并在不同区块链之间来回转移。其中约5亿美元资金已透过波场（TRON）区块链流动，再分散至超过一千个地址，并转移到以太坊、比特币等网络。朝鲜否认涉及这次黑客攻击。
币安表示，正与执法部门、区块链分析机构、稳定币发行商等合作，持续追踪及冻结涉案资产，并强调所有链上交易都会留下纪录，有助各方追查、标记及冻结资金。
波场亦表示，一直积极配合执法部门及分析机构，打击利用区块链从事非法活动，并强调波场属于开源及去中心化协议，任何成功的技术都有可能被不法分子滥用。
截至目前，业界已冻结约30亿美元被盗资产，令黑客无法动用。另有约24亿2千万美元的比特币及以太币，自案发以来几乎未有移动；其余接近10亿美元资产，则已开始流入 Chainalysis 所称的洗钱渠道。
Chainalysis 指出，目前流入中国洗钱网络的资金仍属极少部分，预料黑客未来数月会继续转换加密货币，并最终透过经纪商及交易所套现。
另外，彭博本周报道，由波场、泰達幣、TRM Labs 及其后加入的币安组成、专门打击加密货币犯罪的 T3 Financial Crime Unit，已于今年8月底解散。不过，各成员表示，仍会继续与执法部门合作，打击利用区块链从事非法活动。
另外，路透社引述脱北者及网络安全分析员报道，朝鲜多年来建立系统化网络人才培训机制，每年挑选约150至200名优秀中学生接受电脑工程训练，表现最优秀者会加入军方网络部队，专门从事网络攻击及加密货币相关行动。
报道指出，成功执行任务的黑客可获发外汇奖金、平壤住宅，以及其他待遇，包括加入执政劳动党及与精英家庭联姻的机会。不过，相关人员工作时间长、长期受到严密监控，并须达到严格的创汇目标。分析认为，在国家资源支持下，朝鲜黑客持续提升攻击能力，未来或会继续针对持有大量资金的大型机构发动网络攻击。
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