Afera korupcyjna w Ukrainie. Służby weszły do szefa Narodowego Banku

Przeszukania dokonują NABU oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP). Według źródeł Ukraińskiej Prawdy rewizja może mieć związek m.in. ze sprawą o kryptonimie "Midas", dotyczącą korupcji w bliskim otoczeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Dalszy ciąg artykułu pod materiałem wideo

Operacja "Midas" ujawniła proceder łapówkarski opiewający na kwotę 100 mln dol. (ponad 364 mln zł) w państwowej spółce energetycznej Energoatom.

Czytaj nas częściej w Google

Dodaj w Google

Grupa przestępcza, pranie pieniędzy i ukraiński bank

Ukraińska Prawda przywołuje śledztwa przeprowadzone przez ukraińskie służby antykorupcyjne. 19 sierpnia informowano o ustaleniach w sprawie grupy przestępczej, która zorganizowała schemat prania brudnych pieniędzy w celu wpłacenia kaucji za Hermana Haluszczenkę, byłego ministra energii i sprawiedliwości, który został zatrzymany w związku z aferą korupcyjną. W działaniach wykorzystywano ukraiński Sense Bank.

Dzień później służby opublikowały drugą część śledztwa, która dotyczyła tego, w jaki sposób grupa przestępcza organizowała przymusowe przejęcia nieruchomości i przedsiębiorstw w Kijowie.

Na początku września Narodowy Bank Ukrainy ocenił, że dyrektor Sense Banku Ołeksij Stupak nie spełnia wymogów w kwestii kwalifikacji zawodowych i zażądał jego odwołania ze stanowiska. Co ważne, za utworzenie rady nadzorczej banku odpowiadał Wasyl Weselij. Mężczyzna, jak opisuje ukraiński portal, był rządowym "człowiekiem z kulis" w Sense Banku, a oficjalnie pełnił funkcję doradcy prezesa.

Człowiek z polecenia

Z zabezpieczonych w ramach operacji "Midas" nagrań wynika, że Waselij wcześniej omawiał skład rady nadzorczej Sense Banku z biznesmenem Oleksandrem Tsukermanem, którego nazwisko także pojawia się w śledztwie. Rozmowa miała miejsce ponad miesiąc przed powołaniem rady.

Były przewodniczący rady nadzorczej Sense Banku Sevki Acune zeznał później, że Waselij na stanowisko w Sense Banku został powołany na podstawie rekomendacji prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrija Pysznego. Mężczyźni mieli się wcześniej poznać dzięki wspólnemu znajomemu, zmarłemu już posłowi Andrijowi Iwańczukowi. Pyszny zaprzeczył, aby wystawił Waselijowi rekomendację.