Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı! 23 şirkete kayyum atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Alihan Kuriş suç örgütünün kayıt dışı finansal hareketlerini organize ettiği ve suç gelirlerini akladığı belirlenen şüpheliler için düğmeye basıldı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgüte ait 23 şirkete kayyum atandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin

Gelişmelerden anında haberdar olun.

Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

LOJİSTİK ŞİRKETLERLE SUÇ GELİRLERİ TAŞINDI

Soruşturma kapsamında, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildi.

Haberin Devamı

KAYIT DIŞI PARA DEŞİFRE OLDU

Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı; usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hâle getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.

Bu kapsamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.