Ottawa | Un ancien employé de banque reconnu coupable d’avoir consulté les données de Mark Carney

(Ottawa) Un ancien employé de la Banque Royale du Canada (RBC) a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation après avoir ouvert des comptes frauduleux et consulté les informations bancaires personnelles du premier ministre Mark Carney.  

Publié à 5 h 37

Jim Bronskill La Presse Canadienne

Ibrahim El-Hakim, qui travaillait dans une agence bancaire du centre-ville d’Ottawa, a été recruté par une personne qu’il croyait « liée au crime organisé », selon un exposé conjoint des faits déposé devant un tribunal de l’Ontario.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a ouvert une enquête l’année dernière après une plainte déposée par la RBC.

Selon l’exposé conjoint des faits, M. El-Hakim a ouvert au moins 43 comptes frauduleux au sein de la banque entre novembre 2023 et juin 2025.

Fin juin 2025, M. El-Hakim a admis son implication dans la fraude auprès d’un responsable de la sécurité d’entreprise de la RBC, affirmant avoir été recruté sur Telegram, une application de messagerie sociale, par une personne utilisant le pseudonyme « AI WORLD », précise l’exposé.

« M. El-Hakim a déclaré avoir participé à cette manœuvre parce qu’il connaissait des difficultés financières », est-il ajouté.

Les documents judiciaires montrent que M. El-Hakim a plaidé coupable en août de fraude portant sur plus de 5000 $, d’utilisation non autorisée d’un ordinateur et d’usurpation d’identité.

M. El-Hakim ne s’est pas présenté à l’audience de détermination de la peine à la fin du mois dernier.

Son avocat avait alors indiqué au juge Norm Boxall, de la Cour de l’Ontario, que M. El-Hakim ne se trouvait plus à Ottawa.  

Le tribunal a fixé une nouvelle date pour le prononcé de la peine, prévue plus tard ce mois-ci.

L’exposé conjoint des faits indique que M. El-Hakim a décrit comment il créait des profils bancaires et ouvrait des produits de crédit après avoir reçu des demandes d’AI WORLD via Telegram.

AI WORLD envoyait des instructions et des informations d’identification personnelles, notamment le nom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, les informations relatives au permis de conduire, les données du passeport et les informations du profil client. L’entreprise demandait qu’une carte de crédit soit associée à un compte particulier.

M. El-Hakim renvoyait également des informations d’identité à AI WORLD, notamment des mots de passe de services bancaires en ligne.

M. El-Hakim a reçu au moins 5000 $ de rémunération — 500 $ pour chaque compte ouvert, versés sous forme de virement électronique sur l’un de ses comptes auprès d’autres banques, précise l’exposé.

L’exposé ajoute que, peu après avoir interrogé M. El-Hakim, la RBC s’est rendu compte qu’il avait utilisé son ordinateur et ses logiciels professionnels pour effectuer des recherches non autorisées sur les profils des clients.

Le 17 juin 2025, M. El-Hakim a consulté les profils bancaires de Mark Carney, de Justin Trudeau et d’une autre personne, précise l’exposé. Le compte de M. Trudeau auquel il a accédé « s’est avéré ne pas appartenir à l’ancien premier ministre », a-t-il été précisé.

Alors qu’il consultait ces profils, M. El-Hakim a été vu en train de consulter une montre connectée, selon l’exposé. Sur la vidéo de surveillance, on le voit à un moment donné sortir un cellulaire de sa poche, l’utiliser et alterner son regard entre le téléphone et l’écran de son poste de travail à la banque.

« M. El-Hakim a commis ces infractions alors qu’il avait suivi une formation sur l’éthique, la confidentialité, la sécurité et la prévention de la fraude dans le cadre de son emploi chez RBC, a indiqué l’exposé. Il a utilisé des informations sur les clients fournies par des tiers, ouvert des comptes frauduleux, tenté d’obtenir des produits de crédit, accédé à des informations sur les clients sans autorisation, vérifié et transmis des informations d’identification, et reçu une rémunération pour sa participation. »

La RBC a dû verser 14 634 $ pour que 27 clients bénéficient d’un service de surveillance du crédit pendant deux ans après l’usurpation de leur identité, selon l’exposé.

Le caporal Erique Gasse, de la GRC, a déclaré en septembre 2025 que l’enquête n’avait pas conduit les agents de la GRC à croire qu’il existait une menace pour la sécurité de M. Carney ou pour la sécurité nationale.

L’enquête concernant le premier ministre, elle a été confiée à l’Équipe intégrée d’application de la loi en matière de sécurité nationale de la GRC à Montréal, où le rapport a été rédigé.