'Ondergrondse bankier' uit Rotterdam verdacht van witwassen van miljoenen naar Turkije

Bij een actie van Europol tegen een internationaal witwasnetwerk hebben Duitse en Nederlandse rechercheurs vijf verdachten aangehouden, onder wie een 55-jarige man uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvangst en verzending van contant geld ter waarde van circa 60 miljoen euro.

De verdachte is volgens de politie vermoedelijk een illegale financieel intermediair, in de volksmond ook wel een ondergrondse bankier genoemd. Hij wordt verdacht van banden met een voornamelijk Turks-Duitse criminele organisatie. De 55-jarige man uit Rotterdam werd in Eindhoven aangehouden.

Smeltgoud en zilverstaven

De Zeehavenpolitie Rotterdam onderzocht twee panden voor deze zaak, in Eindhoven en Rotterdam. Daarbij werd ongeveer 10.000 euro aan contant geld, een voertuig en onroerend goed in beslag genomen.

In Sliedrecht en Zwijndrecht werden door de Duitse politie ook panden doorzocht. Daarnaast werden ongeveer veertig locaties verspreid over meerdere Duitse deelstaten binnengevallen. Daarbij zijn vier mannen van tussen de 43 tot 59 jaar opgepakt.

De Duitse politie legde beslag op onroerend goed met een waarde van ten minste 2 miljoen euro, negentien voertuigen, circa 100.000 euro aan contant geld en een grote hoeveelheid smeltgoud en zilverstaven.

Sla de carrousel over

• Inbeslaggenomen sieraden

• Foto van de in beslaggenomen spullen

Slide 1 van 2

Voor de grootschalige operatie op 7 oktober werden ongeveer 500 Nederlandse en Duitse politiemedewerkers ingezet. Er ging jarenlang onderzoek aan vooraf. Aanleiding daarvoor was een routinecontrole twee jaar eerder, waarbij de Duitse verkeerspolitie op een snelweg een geprepareerd voertuig aantrof.

Hierin zaten meerdere kilo's goud en bijna een half miljoen euro aan contant geld verborgen. Het geld en het goud, met een totale waarde van 4 miljoen euro, is in beslag genomen.

Uit het vervolgonderzoek bleek dat de criminele organisatie mogelijk witwasdiensten aanbiedt aan derde partijen. De rechercheurs vermoeden dat er jaarlijks voor tientallen miljoenen euro's aan crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de drugshandel, naar Turkije is doorgesluisd.

Van sloopgoud naar sieraden

De criminele organisatie zou het geld hebben witgewassen door via bevriende juweliers oud goud en sloopgoud op te kopen. Dat goud werd vervolgens omgesmolten tot goudstaven en via geprepareerde voertuigen of via luchtvaartroutes naar Turkije gesmokkeld.

Daar werden sieraden van het goud gemaakt om opdrachtgevers uit te betalen, of het goud werd illegaal teruggestuurd naar Duitsland om de juweliers te compenseren.

De politie schat(opent in nieuw venster) in dat in zes jaar tijd via deze manier tussen de 1 en 4 ton goud naar Turkije is gesmokkeld, met een totale waarde van 55 tot 210 miljoen euro.