幫派經營跨國水房洗錢4.2億 台南刑大逮捕36人到案

台南市刑大破獲一起幫派經營的跨國洗錢水房案。黑幫堂主戴嫌等人涉嫌成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢，短時間內換匯洗錢至境外的金額高達新台幣4億2000萬元。專案小組自今（2026）年3月起發動3波攻堅掃蕩，陸續逮捕戴姓主嫌等36人到案，全案依詐欺、《洗錢防制法》及組織犯罪等罪嫌，分別移送新北及高雄地檢署偵辦。

大批警力來到戴嫌住處，一旁還有鑑識人員在蒐證，因戴姓主嫌等人犯罪事證明確，警方隨即展開大規模搜索行動。

台南市刑大經過長時間追查，發現有幫派背景的戴姓主嫌為首的犯罪集團，成立2間空殼公司，表面上從事一般商業交易，私底下卻替詐騙及地下博弈集團代收代付進行洗錢。待時機成熟，一舉破獲洗錢水房，查扣現金51萬元、手機、平板及電腦等大批證物。

台南市刑大偵5隊隊長蔡志成表示，「專案小組透過大數據金流分析，發現高達58名被害人的血汗錢，在短時間內遭多層次轉匯，到境外的金額高達4億2000萬元。」

警方調查發現，被害人與賭客的血汗錢匯入空殼公司後，隨即被層層轉匯至主嫌掌控的帳戶，接著立刻換匯為外幣轉往境外銀行，試圖製造斷點躲避查緝，初步統計已有58人受害。

蔡志成說明，「本案共發動3波搜索，共拘捕以戴嫌為首等35名共犯到案，並當場查扣現金51萬元、手機、電腦等相關證物。」

包含戴姓主嫌在內，共有36名嫌犯遭逮捕到案，全案依違反詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及賭博等罪嫌，分別移送新北及高雄地方檢察署偵辦。警方呼籲民眾切勿輕信來路不明的高薪求職廣告，更不要輕易交出個人銀行帳戶或盲目擔任人頭公司負責人，以免淪為詐騙集團或洗錢水房的幫兇。