Operadores financeiros do PCC foragidos movimentaram R$ 15 bi; quem são

Segundo o MP-SP, sob a liderança de Beto Louco e Primo, o grupo utilizava a sonegação sistemática do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em São Paulo como principal modelo de negócios. A engrenagem financeira - diz o MP - teria sonegado mais de R$ 1 bilhão em ICMS.

Outros dois foragidos, também denunciados pelo MP-SP à Justiça por associação à organização criminosa e lavagem de dinheiro, são Leonardo Meirelles e Amjad Ahmad. A dupla e outros 17 investigados são acusados de promover e financiar o PCC.

Para o MP-SP, o grupo liderado por Meirelles criou um "verdadeiro Banco do Crime", e a estrutura foi "colocada à disposição de integrantes do PCC para esconder a origem e a propriedade de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e de outros crimes". A promotoria defende que os acusados paguem indenização mínima de R$ 10 milhões por danos morais coletivos e sociais.

Operador teve sanções dos EUA

Também acusado de manter elo com o PCC, o empresário Victor Henrique Shimada, é outro foragido. Ele sofreu sanções impostas pelos Estados Unidos. No Brasil foi alvo da Operação Exchange, deflagrada em julho deste ano pela Polícia Federal.

Segundo a PF, Shimada é dono da Victory Trading Intermediação de Negócios e movimentou mais de R$ 10 bilhões ligados ao PCC. O governo norte-americano o aponta como elo entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais.

O que dizem os advogados dos acusados

A defesa de Mohamad Hussein afirmou a denúncia é especulativa. "Repete todo o estratagema que a Operação Carbono Oculto vem desenvolvendo desde que foi deflagrada, que é a estratégia da especulação sobre fatos não provados e que são inseridos dentro de uma narrativa desconexa da realidade", diz nota enviada ao UOL.

Ainda segundo a defesa, não é possível, a partir da denúncia, extrair qual é o fato que está sendo objeto da acusação. "É uma denúncia de 300 páginas, da qual nem sequer é possível apontar qual é o crime antecedente que seria objeto de lavagem. Ora a denúncia fala de contexto, ora ela fala de outros processos em curso, de operações investigatórias que vieram antes, p? -

A defesa de Roberto Lemos declarou que provará, no curso do processo, a improcedência da denúncia ofertada. "Demonstrando, outrossim, a nulidade do feito que tramita em juízo estadual, o que à toda evidência contraria os termos legais".

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Leonardo Meirelles, Amjad Ahmad e Victor Henrique de Oliveira Shimada. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento dos defensores deles.

Reportagem

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