Росфинмониторинг предложил блокировать счета клиентов банков, если их данные совпадают с данными из реестра террористов и экстремистов

Росфинмониторинг предлагает расширить основания для блокировки банковских счетов: банки смогут останавливать операции, если данные клиента частично совпадают с данными человека, чьи средства подлежат заморозке.

Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов опубликовали на портале проектов нормативных актов, внимание на документ обратило издание Frank Media.

Сейчас банки обязаны в течение суток замораживать счета людей, включенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В него входят более 15 тысяч человек, включая, например, основателя Telegram Павла Дурова, писателя Бориса Акунина и политолога Екатерину Шульман. 

В случае принятия поправок банки будут останавливать операции на пять рабочих дней при частичном совпадении данных. Если за это время не будет отдельного решения о продлении ограничений, блокировку снимут. Точные критерии совпадения определит сам Росфинмониторинг.

Отмечается, что по состоянию на 1 февраля 2026 года более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели несколько вариантов записи имени, фамилии или других сведений. Поправки в закон должны закрыть возможность обходить ограничения в таких случаях.