Influenciador Gabriel Spalone tem prisão preventiva decretada após ser preso por suspeita de ameaçar empresários e dizer ser do PCC

Para a defesa do influenciador, "a conversão da prisão temporária em preventiva em apenas 2 dias desde a prisão demonstra a ilegalidade e a perseguição que o empresário e influencer vem sofrendo, tanto por parte da polícia e do Ministério Público".

"A defesa irá requerer a revogação da prisão preventiva e, se for o caso, impetrar habeas corpus, pois nunca existiu ameaça, extorsão e vínculo com o PCC, e ficará provada a sua inocência na instrução processual", afirmou o advogado Eduardo Maurício.

Investigação

Justiça argentina mantém prisão de Gabriel Spalone

Spalone é acusado de ameaçar Mrcio Eduardo Nozari e Marcel Rosica Anconi, sócios da empresa Cargobr Transportes Ltda., em meio a uma disputa envolvendo uma dívida milionária.

Segundo a acusação, após ser solto no âmbito da investigação sobre o suposto desvio de R$ 146 milhões, o influenciador passou a cobrar dos empresários uma quantia que alegava ter a receber.

Os empresários, por sua vez, alegam ter compensado a dívida com valores relacionados a outro negócio envolvendo Márcio e Spalone, que teria resultado em prejuízo financeiro.. A divergência sobre essa compensação teria motivado as cobranças.

Ainda de acordo com a denúncia, Spalone passou a ameaçar os dois empresários e o advogado deles, identificado como Bruno. O influenciador teria afirmado ser integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e ameaçado sequestrar familiares dos três caso não recebesse o dinheiro exigido.

Diante das denúncias, a Justiça de Osasco autorizou a prisão temporária do influenciador, que deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (8).

Liberdade provisória

Ele responde processo criminal por furto qualificado e associação criminosa, justamente pelo esquema ilegal dos R$ 146 milhões investigados pela polícia de São Paulo.

🔴Difusão Vermelha, também conhecida como "lista vermelha" é um mecanismo internacional para o compartilhamento de informações de foragidos internacionais. Atualmente, a organização possui 19 bancos de dados à disposição das polícias do mundo, entre eles, de impressões digitais, perfis de DNA, documentos falsificados e obras de arte, por exemplo.

De acordo com a Polícia Federal, a prisão foi feita com apoio da Polícia Civil de São Paulo e das autoridades da Argentina, Panamá, Paraguai e Estados Unidos.

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Desvio milionário

Ele é suspeito de participação em um esquema que desviou R$ 146 milhões via PIX de um banco e de empresas vítimas das transferências ilegais. Outras duas pessoas foram presas. Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva teriam se beneficiado em quase R$ 75 milhões do esquema.

Polícia Federal do Panamá detém influenciador e empresário Gabriel Spalone

Os investigadores dizem que o esquema envolvia empresas criadas por Gabriel Spalone, que ofereciam serviços financeiros digitais, como transações de câmbio, criptomoedas e pagamentos.

Operação mira influencer suspeito de esquema que teria desviado R$ 146 milhões via PIX

Elas não tinham autorização do Banco Central para operar transferências diretas via PIX. Então, usavam o sistema de bancos ou empresas financeiras que têm autorização para realizar a operação. Esta intermediação é o chamado o PIX indireto, que é ilegal desde janeiro, quando o Banco Central endureceu regras para fintechs, como as de Gabriel.

Segundo a polícia, em fevereiro deste ano, as empresas dele realizaram em menos de 5 horas mais de 600 transferências ilegais por pix indireto, de 10 contas de um único banco, totalizando R$ 146 milhões. O banco conseguiu identificar a fraude e recuperar R$ 100 milhões.

Policiais cumprem mandados de busca e apreensão de carros e entram em imóveis de investigados no esquema de fraude com o PIX em São Paulo — Foto: Reprodução/Divulgação