Polícia de Goiás prende 9 suspeitos de movimentar R$ 10 bilhões em apostas ilegais e fraudes eletrônicas

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O grupo poderá responder por até 6 crimes, entre eles estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Polícia prende quadrilha por fraudes eletrônicas e apostas ilegais

A polícia de Goiás prendeu nove suspeitos de movimentar R$ 10 bilhões em apostas ilegais e fraudes eletrônicas.

A investigação contra a quadrilha começou depois de uma denúncia sobre uma campanha falsa nas redes sociais. Uma das vítimas foi Frei Gilson. O líder católico, que tem quase 18 milhões de seguidores na internet, teve a imagem manipulada com inteligência artificial em anúncios que simulavam pedidos de doação. Os investigados movimentavam o dinheiro usando uma rede de empresas de fachada, fintechs e intermediadoras de pagamento.

Além das fraudes nas redes sociais, a investigação identificou que eles aplicavam golpes contra clientes de instituições financeiras e exploravam plataformas de apostas e cassinos online ilegais.

“A partir dali, a gente conseguiu ver que eles operavam em vários outros tipos de golpes. Desde e-commerce falso, bets ilegais, jogos ilegais, cassinos ilegais, digitais. A gente detectou mais de 200 mil fraudes”, diz o delegado da Polícia Civil Thiago de Oliveira.

Polícia de Goiás prende 9 suspeitos de movimentar R$ 10 bilhões em apostas ilegais e fraudes eletrônicas — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução

Segundo os relatórios de inteligência financeira, a quadrilha movimentou mais de R$ 10 bilhões em cinco anos, inclusive em contas fora do país. Nove suspeitos foram presos em Goiás e em mais seis estados. Outros três ainda são procurados e, segundo a polícia, estariam no exterior. Um dos alvos da operação mora nos Estados Unidos. Por isso, a Polícia Civil pediu à Interpol que o nome dele seja incluído na lista vermelha. O grupo poderá responder por até seis crimes, entre eles estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Segundo a polícia, mais de R$ 40 milhões em bens dos investigados foram bloqueados e apreendidos. Entre eles, carros de luxo.

“Havendo vítimas, o Ministério Público vai destinar esses valores posteriormente para vítimas ou para associações relacionadas. A fraude digital está em todo lugar, até para doação. Então, hoje é desconfiar de tudo”, afirma Thiago de Oliveira.