وال‌استریت‌ژورنال: شبکه زنجانی از بایننس برای انتقال پول به سپاه استفاده کرد
وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی به نقل از یک سند داخلی بایننس، نوشته است شبکه‌ای مرتبط با بابک زنجانی از حساب‌های این صرافی رمز‌ارز برای انتقال دست‌کم ۶۷ میلیون دلار به کیف‌پول‌هایی استفاده کرده که وزارت دفاع اسرائیل آن‌ها را مرتبط با سپاه پاسداران معرفی کرده بود.
براساس این گزارش، که روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، بایننس در بهار امسال و در پاسخ به درخواست واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی، گزارشی درباره فعالیت این شبکه تهیه کرده است.
این سند، ۲۱ حساب متعلق به افراد و شرکت‌هایی را بررسی کرده که مقام‌های آمریکایی و بازرسان بایننس آن‌ها را بخشی از شبکه زنجانی دانسته‌اند. به نوشته روزنامه، دست‌کم ۶۷ میلیون دلار از دو حساب به کیف‌پول‌های منتسب به سپاه منتقل شده است.
وال‌استریت‌ژورنال همچنین نوشته سهراب آی‌محمدف، شریک تجاری تاجیک زنجانی، بیش از ۱۰ میلیون دلار از کیف‌پول‌هایی دریافت کرده که بعدتر به سپاه نسبت داده شدند.
بازرسان بایننس در بررسی حساب شرکت رمزارزی «زدسکس» نیز متوجه شده‌اند که بارها از تهران به این حساب وارد شده‌اند. این شرکت از مجموعه‌های مرتبط با شبکه زنجانی معرفی شده است.
بایننس در پاسخ گفته حساب‌های مرتبط با نقض تحریم‌ها را مسدود کرده و آخرین حساب این مشتری را در بهار امسال حذف کرده است. این صرافی همچنین تأکید کرده برابر دانستن مجموع تراکنش‌های حساب‌ها با مبلغی که به سپاه رسیده، «به‌طور اساسی گمراه‌کننده» است.
گزارش تازه در ادامه بررسی فعالیت شبکه رمز ارزی زنجانی منتشر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دهم بهمن ۱۴۰۴، بابک زنجانی و دو صرافی ثبت‌شده در بریتانیا، «زدسکس» و «زدکسیون»، را تحریم کرد. این وزارتخانه، دو صرافی را به پردازش تراکنش برای کیف‌پول‌های مرتبط با سپاه و ارائه حمایت مالی به این نهاد متهم کرده بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ نیز صرافی «بیت‌بانک»، شرکت توسعه‌دهنده آن و سه نفر از همکاران زنجانی را به فهرست تحریم‌ها افزود. این وزارتخانه مدعی شد زنجانی از بیت‌بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه استفاده کرده است.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.