Hiszpańskie wakacje zakończone w polskim areszcie. W tle tysiąc fałszywych faktur na miliony złotych

Hiszpania wydała Polsce Ivana P. podejrzanego o popełnienie 77 przestępstw, m.in. związanych z nierzetelnymi fakturami VAT oraz posługiwaniem się sfałszowanymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia cudzoziemców. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Morski Oddział Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Zatrzymanie 30-letniego Ivana P. /Straż Graniczna

Jak informuje Prokuratura Regionalna w Gdańsku, 24 września Hiszpania wydała Polsce 30-letniego Ivana P., obywatela Ukrainy. Mężczyzna jest podejrzany w sumie o 77 przestępstw. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury przez Morski Oddział Straży Graniczne. Dotyczy ono m.in. wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, uszczupleń podatkowych oraz używania podrobionych dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Zaczynał jako 22-latek

Z ustaleń prokuratury wynika, że w latach 2018–2019 Ivan P., jako członek zarządu jednej z gdyńskich spółek, posłużył się 996 nierzetelnymi fakturami VAT o łącznej wartości 16,27 mln zł brutto. W wyniku tego doszło do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 3 mln zł.

Ponadto Ivan P. jest podejrzany o wystawienie 49 nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości 2,95 mln zł, dokumentujących niezrealizowane transakcje. Wystawienie tych faktur stanowiło pomoc w uszczupleniu podatku VAT innej spółki, o kolejne 792 tys. zł.

Prokurator zarzuca również Ivanowi P. posługiwanie się w latach 2017–2020 podrobionymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia na terenie Polski 284 cudzoziemców. Były to sfałszowane orzeczenia lekarskie dotyczące medycznych badań profilaktycznych, sfałszowane zaświadczenia o fikcyjnym ukończeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, sfałszowane formularze zgłoszeniowe ZUS ZUA o rzekomym zgłoszeniu pracowników do ubezpieczeń społecznych i o rzekomym opłaceniu ich składek na ubezpieczenie społeczne i sfałszowane oświadczeń jednego z Powiatowych Urzędów Pracy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

„Zepsuty” początek wakacji

Po rozpoczęciu śledztwa Ivan P. wyjechał z Polski. Najpierw był poszukiwany krajowym listem gończym, a potem sąd wystawił za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

30-latek został ostatecznie zatrzymany w Hiszpanii, gdzie planował spędzić wakacje. 24 września został wydany stronie polskiej. Obecnie pozostaje do dyspozycji Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Najpoważniejsze z zarzucanych mu przestępstw, dotyczące faktur VAT o wartości przekraczającej 10 mln zł, są zagrożone karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysoką karą grzywny.