Juez de Santa Marta envía a prisión a pareja de alias ‘Pinocho’ por presunto lavado de activos: Fiscalía había pedido detención domiciliaria
Yolima Johana Murgas Guzmán fue capturada en Santa Marta con dinero, oro y documentos financieros que son materia de investigación judicial.
Alias Pinocho y su pareja alias La Mona. Foto: Archivo particular
SUBEDITORAActualizado:
La situación jurídica de Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada por las autoridades como pareja sentimental de Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, dio un giro durante una audiencia realizada en Santa Marta. El Juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías Ambulante de Santa Marta decidió enviarla a un centro carcelario mientras avanza el proceso por un presunto caso de lavado de activos.
La determinación fue diferente a la solicitud presentada por la Fiscalía, que había pedido que la procesada cumpliera una medida de aseguramiento en su lugar de residencia. De acuerdo con la información conocida sobre la audiencia, el ente investigador había llegado a un acuerdo con la defensa para solicitar la detención domiciliaria, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que Murgas Guzmán es contadora profesional y, según lo planteado por su defensa, desarrolla una actividad económica legal.
Sin embargo, el juez consideró que la medida de detención domiciliaria no era la más adecuada para este caso y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.
La mujer fue imputada por el delito de lavado de activos, cargo que no aceptó. Por ahora, la investigación deberá avanzar para establecer el origen de los recursos y determinar si existe o no responsabilidad penal de la procesada. La decisión de imponer una medida de aseguramiento tampoco constituye una condena.
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Dinero, oro y documentos hallados
Murgas Guzmán fue capturada el pasado 24 de septiembre, durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el barrio Libertador de Santa Marta.
Según los elementos presentados por la Fiscalía durante el proceso, en el inmueble fueron encontrados $29.060.000 en efectivo y un lingote de oro de 58,1 gramos, cuyo valor fue establecido en $15.969.471.
Los investigadores también reportaron el hallazgo de una máquina para contar billetes, además de dos libretas que contenían anotaciones relacionadas con ingresos, gastos y movimientos financieros.
En el lugar fueron ubicadas, además, tarjetas bancarias nacionales e internacionales y documentación relacionada con la residencia y la identidad española de la procesada.
Uno de los elementos incorporados a la investigación fue encontrado en una de las habitaciones del inmueble. Se trata de un permiso notariado para la salida del país de un menor de edad, documento que, de acuerdo con la Fiscalía, permitiría establecer elementos relacionados con el vínculo entre Murgas Guzmán y alias ‘Pinocho’.
Este último elemento hace parte del conjunto de evidencias que deberán ser valoradas dentro del proceso. La existencia de los documentos o del dinero encontrado durante el procedimiento, por sí sola, no determina la responsabilidad penal de la procesada.
La información financiera bajo investigación
Yolima Murgas Guzmán fue enviada a prisión según juez de Santa Marta en la audiencia del caso. Foto:Archivo particular / La FM.
Después de la captura, las autoridades continuaron con la revisión de información financiera y patrimonial atribuida a Murgas Guzmán. Ese trabajo permitió identificar movimientos que ahora son objeto de análisis por parte de los investigadores.
Entre los registros recopilados aparecen transferencias internacionales por más de $90 millones durante 2021, así como documentos en los que se relacionan utilidades periódicas.
Para la Fiscalía, estos movimientos, sumados al dinero en efectivo, el oro, los documentos y otros elementos encontrados durante el allanamiento, hacen parte de la información que debe ser analizada para establecer el posible origen de los recursos.
La investigación busca determinar si esos recursos tenían una procedencia lícita o si, como sostiene la hipótesis judicial, pudieron estar relacionados con actividades de lavado de activos.
El proceso también deberá establecer cuál habría sido la participación de Murgas Guzmán y si existió alguna relación entre los movimientos financieros bajo investigación y las actividades atribuidas a estructuras criminales.
El vínculo con alias ‘Pinocho’
El juez negó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la Fiscalía durante la audiencia. Foto:Cortesía
Dentro del expediente, las autoridades señalan a Murgas Guzmán como pareja sentimental de Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, identificado por las autoridades como máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
El vínculo entre ambos aparece mencionado dentro de los elementos recopilados durante las diligencias. Entre ellos está el documento notariado encontrado en la vivienda, además de la documentación relacionada con la residencia y la identidad española de la procesada.
No obstante, ese vínculo personal no permite establecer por sí mismo la comisión del delito que le fue imputado. La responsabilidad penal deberá determinarse dentro del proceso judicial y a partir de las pruebas que sean admitidas y valoradas por las autoridades competentes.
La medida de aseguramiento impuesta ahora significa que Murgas Guzmán deberá permanecer privada de la libertad mientras continúa el proceso, pero no equivale a una sentencia condenatoria.
La Fiscalía deberá avanzar en la investigación sobre los movimientos patrimoniales, las transferencias internacionales y el origen de los recursos encontrados para determinar si cuenta con elementos suficientes para sostener su hipótesis ante la justicia.
Por ahora, el proceso continúa y la mujer mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.
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