破獲假借茶行跨國轉帳洗錢 台中警2次攻堅逮21嫌

台灣洗錢及詐騙等犯罪猖獗，刑事局在台中破獲一跨國轉帳洗錢水房，嫌犯在台中及柬埔寨掛名經營茶行，實則為各類非法博奕網站進行轉帳洗錢，警方經2次攻堅逮捕謝姓主嫌等21名嫌犯，由檢方依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。而高雄則有詐團假借批發商品分潤機制，誘騙民眾加入群組參與批發，有被害人察覺不對後報警，跟警方合作、逮捕詐團車手。

大批警方來到一處透天豪宅前，準備攻堅。刑事局獲報一名具黑幫背景的謝姓男子，在台中及柬埔寨兩地掛名經營茶行，假借賣茶葉其實是轉帳洗錢水房，警方3月跟6月分別進行攻堅，拘捕謝姓主嫌及洗錢共犯等共21人到案。

刑事局偵查第六大隊第二隊隊長陳昭谷說明，「嫌犯為避免在境外進行網銀轉帳遭我國銀行阻擋境外IP，因此透過人頭承租台中市透天豪宅及出租套房、架設VPN跳板，供境外洗錢水房為非法博弈集團網路洗錢。」

警方在現場搜出點鈔機及大量現金等證物，初步清查，嫌犯光去（2025）年4到5月就洗錢近5億7000萬，全案訊後移送台中地檢署偵辦，檢方依涉犯賭博罪、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌偵結起訴。台灣洗錢及詐騙等犯罪猖獗，高雄警方26日也查獲詐騙集團車手。

員警表示，「來，警察，不要動！」

警方拿走車手手機，將人逮捕。高雄一名楊姓男子在臉書相中沙發，私訊賣家後卻被誘導加入LINE批發群組，宣稱可批發食品，由賣家銷售後再分潤給他，他陸續匯款8萬多元批發，卻被要求補繳35萬保證金，察覺不對而報警。

高雄市警局漢民派出所所長陳聖武表示，「警方趁雙方接觸取款時，當場將6旬蕭姓女車手逮捕，並查扣假收據及手機等證物。」

警方訊後將車手依詐欺及《洗錢防制法》罪嫌移送高雄地檢署偵辦，後續將持續擴大溯源，也提醒民眾不要輕信購物分潤等話術，以免受騙上當。