La Comissió Europea obre un expedient sancionador contra Espanya per no aplicar les noves regles contra l’emblanquiment de capitals

La Comissió Europea ha obert un expedient sancionador contra Espanya i disset estats membres més per no haver traslladat completament a la legislació estatal algunes disposicions de la nova directiva europea contra l’emblanquiment de capitals. Aquesta directiva reforça, entre més aspectes, l’accés a la informació sobre els propietaris reals d’empreses i altres entitats.

La reforma s’emmarca dins la sisena directiva europea per prevenir l’emblanquiment de diners i el finançament del terrorisme. Pretén facilitar que les autoritats competents, les entitats obligades i altres organismes autoritzats puguin consultar els registres de titularitat real, per identificar les persones que posseeixen o controlen finalment una societat.

Els estats membre tenien fins al 10 de juliol passat per incorporar aquesta part de la normativa als seus ordenaments, però Brussel·les ha constatat que Espanya i aquests dinou estats no n’han comunicat encara la plena transposició.

A banda d’Espanya, el retard també afecta Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Alemanya, Estònia, Grècia, França, Croàcia, Xipre, Lituània, Luxemburg, Països Baixos, Àustria, Polònia, Portugal, Romania i Finlàndia.

Brussel·les considera que l’aplicació progressiva de la nova directiva és “essencial” per corregir les febleses del sistema financer europeu i per garantir que tots els estats de la Unió en facin una aplicació “coherent i eficaç” de les regles per prevenir l’emblanquiment de capitals.

L’expedient s’ha obert amb l’enviament d’una carta d’emplaçament que dona a les autoritats espanyoles un termini de dos mesos per completar la transposició pendent i comunicar a la Comissió les mesures adoptades.

Brussel·les ha advertit que, si d’aquí a dos mesos no rep una resposta satisfactòria d’Espanya, avançarà a la segona fase de l’expedient, que consisteix en un dictamen motivat. Aquesta és l’última oportunitat de negociació abans d’elevar el cas davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.