El jutge deixa en llibertat el cervell financer del cas Plus Ultra

El jutge de l’Audiència espanyola José Luis Calama ha deixat en llibertat Simon Leendert Verhoeven, resident a Mallorca i considerat el presumpte cervell financer del cas Plus Ultra. Tanmateix, li ha prohibit de sortir de l’estat espanyol, l’obliga a comparèixer cada dos dies al jutjat i li ha ordenat que fixi un domicili per estar localitzable.

Fonts jurídiques han informat Europa Press de la decisió de Calama després de la compareixença de Verhoeven avui a l’Audiència espanyola. Ahir va ser lliurat a les autoritats espanyoles després d’haver estat detingut a Alemanya.

Verhoeven és considerat el cervell d’un presumpte delicte d’emblanquiment de diners procedents de fons il·lícits en la trama per la qual és investigat l’ex-president del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. L’ex-president és assenyalat com a presumpte dirigent d’una suposada xarxa de tràfic d’influències relacionada amb el rescat de 53 milions d’euros que el govern espanyol va concedir a la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia de la covid.

Segons les mateixes fonts, Verhoeven s’ha acollit al dret de no declarar perquè no ha pogut llegir la causa, però s’ha ofert a declarar pròximament.

“Indicis racionals de criminalitat”

Verhoeven va ser detingut aquesta setmana i traslladat a l’estat espanyol, on va ser conduït a la presó de Soto del Real, a Madrid. Calama n’havia acordat l’empresonament instrumental, estrictament cautelar i provisional.

El financer neerlandès és investigat per “indicis racionals de criminalitat” pels presumptes delictes d’apropiació indeguda, tràfic d’influències, emblanquiment de capitals i pertinença a organització criminal, segons que va informar el magistrat.

Calama investiga el presumpte ús fraudulent dels 53 milions d’euros que Plus Ultra va rebre del govern espanyol el març del 2021, en plena pandèmia.

A partir dels informes dels investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola, el jutge investiga, entre més qüestions, una presumpta trama que operava a l’estat espanyol, França i Suïssa i que es dedicava a emblanquir capitals. Segons la investigació, la gestionava Verhoeven i Rodolfo Reyes, ex-conseller de Plus Ultra, n’era “presumpte client”.

Una “organització criminal” d’emblanquiment de capitals

Segons les investigacions fetes a l’estat espanyol, França i Suïssa, “hi ha una organització criminal dedicada a l’emblanquiment de capitals” gestionada per Verhoeven i Luis Felipe Baca, un empresari vinculat amb la trama i detingut a l’illa caribenya d’Aruba.

Calama va explicar en l’ordre internacional de detenció contra Verhoeven que el financer “va utilitzar la seva estructura empresarial per fer transferències de fons de l’estranger a la societat Plus Ultra emparades en suposats contractes d’inversió o préstec”.

Els investigadors situen Verhoeven com la “principal persona que dóna cobertura a l’organització en la generació de factures falses” mitjançant unes quantes societats internacionals “per executar les activitats d’emblanquiment”.

També assenyalen que Reyes, en parador desconegut, suposadament va ordenar que algunes quantitats rebudes als comptes de la companyia aèria fossin “transferides immediatament” a tres societats “instrumentals” de Verhoeven. Els diners haurien anat a “comptes bancaris opacs” a Gibraltar, Suïssa, Montenegro, el Regne Unit i Maurici.

L’octubre passat, agents de la UDEF van escorcollar la casa de Verhoeven a Mallorca, on van intervenir rellotges de luxe, collarets i arracades.

La policia també es va apoderar de dos lingots d’or de cent grams i un lingot de plata de cinquanta grams, a més d’un anell, un penjoll i unes arracades “amb forma de felí”.