گزارش سنای آمریکا؛ تتر، مسیر مالی خرید قطعات پهپادی ایران از چین
گزارشی تازه از تحقیقات سنای آمریکا میگوید شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی از رمزارز «تتر» برای دورزدن تحریمها، تامین مالی گروههای نیابتی و خرید قطعات مورد استفاده در پهپادهای شاهد از تامینکنندگان چینی استفاده کردهاند.
این گزارش با عنوان «تتر و تروریسم؛ رمزارز و شبکه بانکداری سایه ایران»، روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ به سرپرستی «ریچارد بلومنتال»، سناتور دموکرات، منتشر شد.
محققان این کمیته تراکنشهای ۸۴۶ کیفپول رمزارزی را بررسی کردهاند که بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن تحریم شده یا در معرض توقیف قرار گرفتهاند. براساس یافتههای این گزارش، ۸۴ درصد این کیفپولها تمام یا تقریبا تمام تراکنشهای خود را با تتر انجام دادهاند.
تتر یا «یواسدیتی» رمزارزی با ارزش ثابت و وابسته به دلار آمریکاست. ثبات قیمت، امکان انتقال سریع و نقدشوندگی بالا، آن را به یکی از ابزارهای پرکاربرد برای جابهجایی پول خارج از شبکه بانکی تبدیل کرده است.
یکی از مهمترین بخشهای گزارش به انتقال ۶۴ هزار دلار تتر از یک کیفپول مرتبط با شرکت «مودکس» به نشانی متعلق به یک تامینکننده قطعات الکترونیکی چینی در صرافی «اوکیایکس» مربوط است.
این تراکنش در زمستان ۱۴۰۴ انجام شده و کیفپول فرستنده، منابع خود را بهطور کامل از شرکتی دریافت کرده بود که گزارش آن را مرتبط با شبکه مالی جمهوری اسلامی معرفی میکند.
شرکت چینی دریافتکننده، قطعات مورد استفاده در ساخت پهپاد عرضه میکند؛ از جمله نیمهرساناهایی از همان نوعی که در پهپادهای ایرانی «شاهد» و نمونه روسی آن با نام «گران» پیدا شدهاند.
تحقیقات سنا نشان میدهد تتر علاوهبر دورزدن تحریمهای بانکی، برای انتقال پول میان جمهوری اسلامی، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن نیز به کار رفته است.
«علیرضا درخشان» و «آرش استکی علیوند»، دو شهروند ایرانی تحریمشده از سوی آمریکا، طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۳ میلیون دلار تتر دریافت کردهاند. بخشی از این منابع از طریق صرافیهایی مانند بایننس، بایبیت، اوکیایکس و گیت جابهجا شده و به شبکههای مرتبط با ایران، حزبالله و حوثیها رسیده است.
گزارش همچنین میگوید دو کیفپول مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بهار ۱۴۰۴ نزدیک به ۵۰ میلیون دلار تتر دریافت کردهاند. این منابع چند روز بعد به صرافیهای ایرانی، از جمله نوبیتکس و رمزینکس، یا سرویسهایی منتقل شدهاند که با ترکیب تراکنشها، ردیابی مبدا و مقصد پول را دشوار میکنند.
سه کیفپول مرتبط با شرکت مودکس نیز در فاصله فروردین تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۵۷۵ میلیون دلار تتر دریافت کردهاند. بخشی از این شبکه با بانک مرکزی و حسابهای مرتبط با سپاه پاسداران ارتباط داشته است.
گزارش سنای تتر را یکی از اجزای اصلی «شبکه بانکداری سایه» جمهوری اسلامی توصیف کرده و میگوید این شبکه به تهران امکان میدهد بدون استفاده از نظام بانکی رسمی، سالانه میلیاردها دلار جابهجا کند.
محققان سنا شرکت تتر را متهم کردهاند که در مسدود کردن شماری از کیفپولهای تحریمشده تاخیر داشته است. در یکی از موارد، پس از قرارگرفتن کیفپولهای مرتبط با حزبالله در فهرست توقیف، بیش از ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار از آنها خارج شده است.
تتر در واکنش به این گزارش اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۵ به مسدود شدن حدود ۵۵۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی و شبکههای تحریمشده ایران کمک کرده است.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.