تحریم هشت شرکت در کانادا به اتهام انتقال پول برای سپاه پاسداران
وزارت خزانه‌داری آمریکا هشت شرکت خدمات ارزی و انتقال پول مستقر در کانادا را به اتهام کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های مالی، همکاری با نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و انتقال پول از طریق رمز ارزها تحریم کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، روز جمعه ۱۵ آبان۱۴۰۵، اعلام کرد این شرکت‌ها با تبدیل ریال ایران و دیگر ارزها به دارایی‌های دیجیتال، امکان انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی را برای نهادهای تحریم‌شده جمهوری اسلامی فراهم کرده‌اند.
بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بسیاری از این شرکت‌ها با صرافی‌های رمز ارزی تحریم‌شده ایران و کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران تراکنش داشته‌اند.
هشت شرکت تحریم‌شده عبارت‌اند از «میلیون اکسچنج» (Million Exchange)، شرکت «۱۳۸۰۰۷۹ بی‌سی» که با نام «امین اکسچنج» فعالیت می‌کند، «تاپ پی‌سی تکنیشن» (Top PC Technician)، «نیا نیشنز» (NIA Nations)، «فرح اکسچنج» (Farah Exchange)، «سی‌سی‌سی» (CCC Inc)، «بی گلکسی» (B Galaxy Inc) که با نام «کریپتویال» فعالیت می‌کند و «درویش اکسچنج» (Darvish Exchange).
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با صرافی میلیون، صدها هزار دلار به نشانی‌های مرتبط با سپاه پاسداران یا فعالیت‌های تروریستی انتقال داده‌اند.
بر اساس همین اطلاعیه، صرافی امین نیز صدها هزار دلار از صرافی رمز ارزی «شلبیت» دریافت کرده و شرکت نیا نیشنز با کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران و صرافی‌های تحریم‌شده نو‌بیتکس، والکس، رمزینکس و بیت‌پین تراکنش داشته است.
وزارت خزانه‌داری همچنین اعلام کرده است که صرافی فرح میلیون‌ها دلار دارایی دیجیتال به نشانی‌های مرتبط با «رایان ودینگ»، قاچاقچی مواد مخدر کانادایی و ورز‌شکار سا‌بق المپیک، انتقال داده است.
به گفته مقام‌های آمریکایی، برخی از شرکت‌های تحریم‌شده علاوه بر تسهیل نقل‌وانتقال پول برای جمهوری اسلامی، در پول‌شویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر نیز نقش داشته‌اند.
«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به این تحریم‌ها گفت کانادا نباید به پناهگاهی امن برای شبکه‌های مالی تبدیل شود که به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند.
این تحریم‌ها در چارچوب عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) اعمال شده است؛ برنامه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوت۲۰۲۶ با هدف قطع مسیرهای تأمین مالی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران آغاز کرد.
اقدام تازه آمریکا با هماهنگی نهاد اطلاعات مالی کانادا، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا و اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور انجام شده است.
بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌ها و منافع مالی شرکت‌های نام‌برده که در آمریکا قرار دارند یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند و انجام بیشتر معاملات مالی با آن‌ها برای اشخاص آمریکایی ممنوع خواهد بود.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.