Els Mossos recuperen 1,25 milions d’euros d’una ciberestafa internacional a una empresa de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han recuperat 1.250.000 euros sostrets a una empresa de Barcelona víctima d’una ciberestafa internacional de tipus Business Email Compromise (BEC). L’operació policial, judicial i financera ha permès de localitzar, blocar i retornar la totalitat dels diners gràcies a una coordinació a escala internacional.

La investigació es va obrir el juny d’enguany arran de la denúncia presentada per l’empresa afectada. Els autors van suplantar la identitat d’un proveïdor habitual de l’empresa i van modificar les dades bancàries d’una operació real per apropiar-se dels diners. El frau es va detectar quan el proveïdor legítim va avisar que no havia rebut el pagament corresponent.

Protocols internacionals activats

Tan bon punt es va saber l’estafa, la Unitat Central de Ciberestafes i Investigació Tecnològica (UCCIT) dels Mossos va activar els protocols per a investigar fraus financers internacionals.

Les primeres gestions de traçabilitat bancària van determinar que els diners havien estat transferits a un compte d’Hongria. Davant aquesta situació, es va activar d’urgència la cooperació internacional, principalment a través d’INTERPOL. Paral·lelament, es va establir una coordinació estreta amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) per facilitar les comunicacions financeres i agilitzar la transmissió d’informació a les autoritats competents.

Segons que han informat els Mossos, aquestes actuacions van ser determinants. Les autoritats hongareses van blocar cautelarment el compte receptor i van immobilitzar la totalitat dels 1.250.000 euros, cosa que va impedir qualsevol retirada o dispersió posterior dels fons.

Recuperació i seguiment judicial internacional

Paral·lelament, la UCCIT va impulsar una estratègia d’investigació judicial internacional per identificar els responsables i garantir la recuperació definitiva dels actius.

Es va sol·licitar gairebé de manera immediata al jutjat competent l’emissió d’una ordre europea d’investigació (OEI) adreçada a les autoritats hongareses. També es van demanar mesures complementàries d’assegurament patrimonial, consistents en una ordre de blocatge definitiu dels fons i el certificat d’embargament internacional corresponent, per conservar els actius fins a la restitució.

L’autoritat judicial instructora va acordar l’emissió de l’ordre europea d’investigació i d’embargament, considerant-les necessàries i proporcionades per garantir l’èxit de la investigació.

Les autoritats hongareses van confirmar que la totalitat dels fons continuava blocada i a disposició de les autoritats competents, garantint les condicions de recuperació. Fa poques setmanes, l’empresa afectada ha confirmat que ha recuperat íntegrament els 1.250.000 euros sostrets, culminant amb èxit una primera fase de la investigació.

Aquesta recuperació és una de les més significatives que han obtingut els Mossos d’Esquadra en l’àmbit de les ciberestafes empresarials. La investigació continua oberta. La UCCIT treballa per identificar-ne els autors, els possibles col·laboradors i eventuals beneficiaris finals del frau.

Les ciberestafes, una amenaça que creix

Les ciberestafes són actualment el segon delicte més denunciat a Catalunya, només darrere dels furts. De mitjana, es registren prop de 80.000 denúncies anuals i, fins a l’agost d’enguany, ja se n’han comptabilitzat 53.577, amb una mitjana de 220 denúncies diàries. En els vuit primers mesos del 2026, l’impacte econòmic d’aquest fenomen ha superat els 103 milions d’euros.

Davant l’augment sostingut d’aquesta tipologia delictiva i la incidència tant en la ciutadania com en el teixit empresarial, els Mossos i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya impulsen el Pla estratègic per a la lluita contra les estafes virtuals 2026-2028.

Entre les principals mesures destaca el reforçament de les capacitats d’investigació policial amb la consolidació de la UCCIT i la creació del Grup de Ciberintel·ligència, a més del desplegament de noves eines de prevenció i assistència a les víctimes.

També es preveu posar en marxa un assistent intel·ligent de ciberseguretat, impulsat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i la futura Comissaria Virtual dels Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu de facilitar-ne la denúncia.

Actualment, la UCCIT manté obertes 28 investigacions relacionades amb fraus digitals i ha aconseguit blocar gairebé 2,8 milions d’euros.