News RMF FM: Kolejne zatrzymania w aferze Zondacrypto

Opracowanie: Nicole Makarewicz Publikacja: Dzisiaj, 22 września (09:33) Aktualizacja: Dzisiaj, 22 września (10:39)

Kolejne zatrzymania w aferze Zondacrypto. W ręce mundurowych wpadł jeden z byłych naczelników Wydziału ds. walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W policji służył do 2018 roku - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Zdjęcie ilustracyjne (autor: Arkadiusz Ziolek) /East News

Do zatrzymania doszło dziś rano. Na razie nie ma szczegółów dotyczących podstaw działania służb.

Mężczyzna, po zakończeniu czynności śledczych prowadzonych w miejscu zatrzymania, ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie afery Zondacrypto. 

Informacje RMF FM potwierdził na platformie X Marcin Kierwiński. „Kolejne zatrzymania ws. ZondaCrypto. To były funkcjonariusz” - czytamy we wpisie.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto

Śledztwo ws. Zondacrypto toczy się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej. Dotychczas zarzuty przedstawiono w nim kilku osobom, większość z nich zatrzymano, a następnie aresztowano w ostatnich tygodniach.

Romanowi Ż. prokuratura zarzuca udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu „popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej, w kwocie nie mniejszej niż 7,8 mln zł”. Drugi zarzut dotyczy „przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników, w kwocie 7,8 mln zł, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez dokonanie, bez upoważnienia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zmiany, usuwania oraz wprowadzania nowych zapisów danych informatycznych, a także poprzez wpływanie na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie tych danych przez giełdę kryptowalutową”. Były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto został tymczasowo aresztowany.

Annie P. przedstawiono trzy zarzuty. To udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej od 2020 do 2026 r., której celem było przejęcie składników majątku Suszka; wyrządzenie – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto, czyli firmie BB Trade Estonia, przez przejęcie położonej w Katowicach nieruchomości o wartości 700 tys. zł; utrudnianie postępowania dot. pozbawienia wolności Sylwestra Suszka przez demontaż i zabranie dysku z monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziany był Suszek, a także nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Ona również przebywa w areszcie. 

Jaromirze W. również przedstawiono trzy zarzuty. To udział w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej, co Anna P.; wyrządzenie – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, przez przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty 2,9 mln euro pożyczki, której w rzeczywistości nie spłaciła oraz przejęcie nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 800 tys. zł; pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością BB Trade Estonia w kwocie 7,5 mln zł, przez fikcyjne nabycie nieruchomości. Była żona Mariana W., ps. Maniek, który od kilku lat ma status podejrzanego w wątku dotyczącym zaginięcia Suszka, też została tymczasowo aresztowana.

Rafałowi Z. przedstawiono zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia należącego do BB Trade Estonia, tzn. 1,7 mln zł. W ocenie śledczych Rafał Z. przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb. Rafał Z. został tymczasowo aresztowany.

Szef PKOl Radosław Piesiewicz ma zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do zarzutów. On też został tymczasowo aresztowany. 

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia 2026 r. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r.