打击跨国电诈 美国制裁太子集团41关联实体及4个人
美国财政部周四宣布对与总部位于柬埔寨的太子集团有关联的4名个人和41个实体实施制裁。美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）当天通过新闻稿表示，“今天，美国对与总部位于柬埔寨的太子集团跨国犯罪组织有关联的4名个人和41家实体实施制裁，此举是继2025年10月和2026年6月针对该组织头目、关联公司及金融协助者实施制裁后的又一举措。这些制裁措施由美国财政部海外资产控制办公室负责执行”。
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皮戈特指出：“太子集团跨国犯罪组织成员利用复杂的网络诈骗手段，以美国及世界各地的受害者为目标，其中许多诈骗活动都发生在东南亚的大型诈骗窝点。今天的制裁名单针对的是一些个人及其关联公司，他们持续为太子集团跨国犯罪组织提供物质支持”。
皮戈特补充道，“此外，美国还对马来西亚人崔国华（Chui Kok Wa，音译）实施制裁，此人通过管理设在马达加斯加的诈骗网络，对美国受害者实施诈骗。该网络针对美国人实施诈骗，其中包括骗取他们的数字资产的骗局。2026年10月27日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院公布了针对崔国华提出的各项指控，指控其串谋实施电汇诈骗”。
皮戈特强调，“任何犯罪网络都无法逃脱打击。特朗普政府将继续揭露、制裁并打击那些通过网络犯罪、欺诈及勒索行径侵害美国人的犯罪网络”。
同日，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）通过新闻稿表示：“网络诈骗集团继续从美国受害者手中窃取数十亿美元，同时依靠复杂的国际商业网络洗钱。美国财政部仍然致力于瓦解这些组织的每一层——从其领导层到公司结构和金融协助者，这些都使他们能够逍遥法外”。
依据美国财政部发布的新闻稿显示，新近受到制裁的四人中包括邱勇（Qiu Yong，音译），他是太子集团的一名高管，被指在英属维尔京群岛运营多家公司，这些公司控制着一个由香港公司组成的网络，这些公司“从事放贷和其他商业活动”。新闻稿指出，邱勇持有柬埔寨、圣卢西亚和土耳其等多个司法管辖区的护照，他帮助太子集团通过一系列放贷服务和商业活动，例如葡萄酒公司洗钱。
太子集团创始人陈志于今年1月被金边引渡回中国。此前数月，该集团因电信网络诈骗等犯罪活动受到美国和英国政府的制裁。柬埔寨当局表示，他是被捕的至少六名太子集团头目之一，同时，价值近10亿美元的赌场、楼宇和其他房地产已被冻结。
美国财政部此番还对马来西亚人崔国华实施制裁，指控他涉嫌在非洲岛国马达加斯加领导一个诈骗团伙。美国财政部称，崔国华领导的诈骗团伙利用包括加密货币在内的网络技术，“诈骗了众多美国人相当于超过40万美元的金额”；并指“崔国华的犯罪团伙利用弱势受害者的同情心，挪用他们的资金，为自身谋取私利”。
此前，柬埔寨首相洪玛奈在9月份的一次反欺诈峰会上表示，柬埔寨绝不会成为网络诈骗的“避风港”，但分析人士声称，精英保护网络以及该行业的金融和实体基础设施依然无损。
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