Międzynarodowa grupa podejrzana o pranie pieniędzy rozbita. Zatrzymano dziewięć osób

Międzynarodowa grupa podejrzana o pranie pieniędzy rozbita. Zatrzymano dziewięć osób

Źródło wideo: WMOSG

Źródło zdj. gł.: WMOSG

Funkcjonariusze Straży Granicznej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku rozbili międzynarodową grupę przestępczą podejrzaną o pranie pieniędzy pochodzących między innymi z oszustw inwestycyjnych i inwestycji w kryptowaluty. Zatrzymano dziewięć osób. Według śledczych grupa przeprowadziła transakcje o łącznej wartości ponad 337 milionów złotych.

Służby rozbiły międzynarodową grupę. Podejrzani mogli wyprać ponad 337 milionów złotych

Jak poinformowała ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka prasowa komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, działania przeprowadzono na terenie Warszawy. Wśród zatrzymanych jest pięciu obywateli Ukrainy, trzy obywatelki Ukrainy oraz obywatelka Białorusi. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Wykorzystywali kantory i fikcyjne zakupy złota

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku. Jej członkowie mieli określony podział zadań, a na czele stał 34-letni obywatel Ukrainy. Miał on wydawać polecenia i podejmować kluczowe decyzje dotyczące przyjmowania gotówki oraz przekazywania pieniędzy w Polsce i za granicą.

Do ukrywania pochodzenia środków wykorzystywano kantory wymiany walut oraz fikcyjne transakcje zakupu złota. Łączna wartość przeprowadzonych operacji przekroczyła 337 milionów złotych.

Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali mieszkania, pomieszczenia biurowe i kantory. Zabezpieczyli gotówkę oraz złoto o łącznej wartości ponad miliona złotych, a także sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony.

W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wydziałów zabezpieczenia działań Warmińsko-Mazurskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Sześć osób trafiło do aresztu na trzy miesiące, a jedna na dwa miesiące. Wobec dwóch pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.