Una fiscal pidió un exhorto a la Justicia de Estados Unidos por los fondos de la AFA
Se le abrió un nuevo frente judicial a la AFA. La fiscal porteña Silvana Russi pidió a la jueza Paula Petazzi que libre un exhorto a la Justicia de Estados Unidos para obtener oficialmente la documentación bancaria reunida mediante el procedimiento conocido como discovery. Se trata de los movimientos financieros de TourProdEnter LLC, la empresa del empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que recibió fondos en nombre de la entidad que conduce Claudio Tapia por contratos comerciales y otros derechos vinculados con la Selección argentina.
El pedido se formuló en la causa iniciada por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA por la presunta ruptura de un contrato para organizar partidos amistosos del seleccionado nacional.
La documentación obtenida en Estados Unidos permitiría reconstruir movimientos financieros por unos 300 millones de dólares y transferencias por aproximadamente 40 millones a sociedades estadounidenses cuyos beneficiarios y actividades están bajo sospecha, según informó Clarín.
El empresario Javier Faroni durante Argentina - Cabo Verde, en el Mundial.
Entre las entidades bancarias mencionadas en los procedimientos de obtención de información figuran Bank of America, JPMorgan Chase Bank, Citibank, Synovus Bank y PNC Bank.
La incorporación oficial de esos registros sería clave para las distintas investigaciones judiciales abiertas en la Argentina. Especialmente, para determinar el destino final de los fondos recaudados por los derechos comerciales de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.
Otro punto central es establecer si la totalidad de esos ingresos fue debidamente registrada en los balances de la AFA y si las transferencias realizadas por TourProdEnter tuvieron una justificación comercial verificable.
Esta causa judicial no tiene ninguna vinculación con la que afrontan Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por evasión de aportes, por la que ambos están procesados por la Justicia.
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