بانک آمریکا به‌دلیل نقض مقررات پول‌شویی و تحریم‌ها جریمه شد
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد مجموع جریمه‌ها و توافق‌های مالی علیه بانک آمریکا از یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار فراتر رفته است. این بانک، دومین بانک بزرگ ایالات متحده، به نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها متهم شده است.
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فین‌سِن، جریمه‌ای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری برای بانک تعیین کرده است. دفتر نظارت بر ارز نیز جریمه‌ای ۷۵۰ میلیون دلاری در نظر گرفته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، اوفک، نیز از توافق بانک برای پرداخت ۱۱ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار بابت ۴۷۵ مورد نقض احتمالی تحریم‌ها خبر داد.
فین‌سِن اعلام کرده است بانک آمریکا در شناسایی و گزارش بیش از پنج میلیارد دلار تراکنش مشکوک تاخیر داشته است. به‌گفته این نهاد، بیش از یک میلیارد دلار از این تراکنش‌ها با خطرهای امنیت ملی و فعالیت‌هایی از جمله شبکه‌های پول‌شویی چینی، کلاه‌برداری و پول‌شویی تجاری احتمالی ارتباط داشته است.
اوفک موارد نقض احتمالی را به تحریم‌های مرتبط با ایران، روسیه، بلاروس، میانمار و سومالی و همچنین تحریم‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین‌المللی مرتبط دانسته است. پردازش پرداخت‌هایی که از بانک‌های تحریم‌شده عبور می‌کردند، به‌روزرسانی‌نکردن به‌موقع فهرست تحریم‌ها و ضعف در بررسی هشدارهای مربوط به افراد تحریم‌شده از جمله موارد اعلام‌شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت حتی بزرگ‌ترین مؤسسات مالی نیز فراتر از قانون نیستند. جاناتان گو‌لد، رییس دفتر نظارت بر ارز، تخلف‌های بانک را «فاحش و مستمر» خواند. این دفتر اعلام کرده است بانک با وجود دستور اصلاحی صادر شده در آذر ۱۴۰۳، نواقص مهم برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی را برطرف نکرده بود.
این نخستین جریمه سنگین علیه یک بانک در آمریکا نیست. در تیر ۱۳۹۳ بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان و کوبا با پرداخت مبلغی در مجموع نزدیک به ۸.۹ میلیارد دلار موافقت کرده بود.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.