Preocupaciones por fraude en Polymarket mientras prepara su posible OPV

Investing.com - Polymarket sufrió un importante ataque de fraude en su plataforma estadounidense a principios de este año, mientras el operador de mercados de predicción priorizaba una expansión rápida de cara a una posible oferta pública de venta (OPV), según informó en exclusiva el Wall Street Journal.

En febrero, unos defraudadores vincularon tarjetas de débito robadas a miles de cuentas e intentaron sustraer al menos 10 millones de dólares. En un momento dado, el procesador de pagos Checkout.com rechazó más del 80% de los depósitos que gestionó por considerarlos fraudulentos, frente a las tasas del sector de aproximadamente el 1%, según el informe.

Empleados actuales y anteriores declararon al Journal que el personal de cumplimiento normativo planteó sus preocupaciones al director ejecutivo Shayne Coplan, quien respondió que la empresa debía seguir creciendo y pagar cualquier multa regulatoria que pudiera surgir.

Las tasas de fraude se mantuvieron elevadas durante meses, aunque no volvieron al pico de febrero. En mayo, las tasas habían vuelto a los niveles habituales del sector después de que Polymarket restringiera el número de tarjetas de débito que los usuarios podían vincular y contratara a Riskified como empresa antifraude.

La compañía también se enfrentó a otro ataque en julio que afectó a casi 500 usuarios. Según los informes, un fallo de ingeniería permitió a los atacantes, utilizando información personal robada, acceder a cuentas existentes y a los métodos de pago vinculados. Polymarket indicó que cubriría los fondos perdidos.

La CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas) está investigando a la empresa, y se ha instruido a los empleados para que conserven los registros relacionados con el ataque de febrero y otros asuntos. Polymarket también se enfrenta a demandas judiciales por sus prácticas comerciales y a cuestionamientos sobre si los mercados de predicción constituyen juego de azar sin licencia en algunos estados.

Polymarket afirmó que mantiene sistemas para detectar y responder a actividades sospechosas, y que está comprometida con mercados justos y transparentes.

Desde entonces, la empresa ha reforzado sus equipos y protocolos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo mientras estudia una OPV. Recientemente contrató al ex director financiero de Amazon, Warren Jenson, como su primer director financiero.

Coplan también está buscando 1.000 millones de dólares en nueva financiación con una valoración de alrededor de 21.000 millones de dólares. Según el Journal, 1789 Capital, de Donald Trump Jr., invertirá aproximadamente 300 millones de dólares en la ronda.

reveló en julio que su inversión de 1.600 millones de dólares en Polymarket representaba una participación del 22%.

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