Les inquiétudes de fraude chez Polymarket grandissent avant une possible introduction en bourse

Investing.com - Polymarket a subi une importante attaque frauduleuse sur sa plateforme américaine plus tôt cette année, alors que l’opérateur de marchés de prédiction privilégiait une expansion rapide en vue d’une éventuelle introduction en bourse (IPO), selon un reportage exclusif du Wall Street Journal.

Des fraudeurs ont associé des cartes de débit volées à des milliers de comptes en février et ont tenté de dérober au moins 10.000.000$. À un moment donné, le prestataire de paiement Checkout.com a rejeté plus de 80% des dépôts qu’il traitait comme frauduleux, contre un taux sectoriel d’environ 1%, selon le rapport.

Des employés actuels et anciens ont indiqué au Journal que le personnel chargé de la conformité avait fait part de ses inquiétudes au PDG Shayne Coplan, qui aurait répondu que l’entreprise devait continuer à croître et payer toute amende réglementaire qui pourrait survenir.

Les taux de fraude sont restés élevés pendant plusieurs mois, sans toutefois retrouver le pic de février. En mai, les taux étaient revenus aux normes du secteur après que Polymarket a limité le nombre de cartes de débit que les utilisateurs pouvaient associer à leur compte et a recruté Riskified comme prestataire anti-fraude.

La société a également subi une autre attaque en juillet, touchant près de 500 utilisateurs. Une faille technique aurait permis à des pirates utilisant des informations personnelles volées d’accéder à des comptes existants et aux moyens de paiement associés. Polymarket a indiqué qu’elle rembourserait les fonds perdus.

La CFTC (Commission américaine de négociation des contrats à terme sur marchandises) enquête sur la société, et les employés ont reçu pour instruction de conserver les documents relatifs à l’attaque de février et à d’autres affaires. Polymarket fait également face à des poursuites judiciaires concernant ses pratiques commerciales, ainsi qu’à des questions sur la nature de ses marchés de prédiction, qui pourraient constituer des jeux d’argent non agréés dans certains États américains.

Polymarket a déclaré qu’elle maintient des systèmes permettant de détecter les activités suspectes et d’y répondre, et qu’elle s’engage en faveur de marchés équitables et transparents.

La société a depuis renforcé ses équipes et protocoles de gestion des risques et de conformité dans le cadre de sa réflexion sur une introduction en bourse. Elle a récemment recruté Warren Jenson, ancien directeur financier d’Amazon, en tant que premier directeur financier de l’entreprise.

Coplan cherche également à lever 1.000.000.000$ de nouveaux fonds pour une valorisation d’environ 21.000.000.000$. Le fonds 1789 Capital de Donald Trump Jr. investirait environ 300.000.000$ dans ce tour de table, selon le Journal.

a révélé en juillet que son investissement de 1.600.000.000$ dans Polymarket représentait une participation de 22%.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.