Afera Zondacrypto. Jest decyzja sądu ws. podejrzanych

Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. zostały zatrzymane i przewiezione w środę do delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Postawiono im zarzuty dotyczące afery Zondacrypto. Śledczy wnioskowali o tymczasowy areszt.

"Sąd uwzględnił areszt wobec trojga zatrzymanych" - poinformował na X prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Komunikat w tej sprawie wydała też PK, potwierdzając, że zatrzymani zostaną umieszczeni w areszcie na trzy miesiące.

Afera Zondacrypto. Prokuratura postawiła zarzuty, w tle sprawa Sylwestra Suszka

Annie P. przedstawiono trzy zarzuty. To udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej od 2020 do 2026 r., której celem było przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka (zaginionego założyciela BitBay, poprzedniczki Zondacrypto); wyrządzenie - wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto, czyli firmie BB Trade Estonia, przez przejęcie położonej w Katowicach nieruchomości o wartości 700 tys. zł; utrudnianie postępowania dot. pozbawienia wolności Sylwestra Suszka przez demontaż i zabranie dysku z monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziany był Sylwester Suszek, a także nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

Jaromirze W. również przedstawiono trzy zarzuty. To udział w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej, co Anna P.; wyrządzenie - wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, przez przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty 2,9 mln euro pożyczki, której w rzeczywistości nie spłaciła oraz przejęcie nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 800 tys. zł; pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością BB Trade Estonia w kwocie 7,5 mln zł, przez fikcyjne nabycie nieruchomości.

Rafałowi Z. przedstawiono zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia należącego do BB Trade Estonia, tzn. 1,7 mln zł. W ocenie śledczych Rafał Z. przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb.