Witwaszaak ter waarde van 54 miljoen: boekhouder ontkent te hebben geprofiteerd van fraude

De zaak wordt sinds begin oktober door de Franstalige correctionele rechtbank van Brussel behandeld.

M. Y. was de boekhouder van vijf bedrijven waarvan het parket meent dat die dienden als dekmantel. Maar zijn advocaat betwist dinsdag dat hij zich persoonlijk zou hebben verrijkt met de witwasconstructie, met een geschatte omvang van 54 miljoen euro.

De verdachte geeft wel toe dat hij valse facturen heeft ingevoerd om bepaalde betalingen 'in het zwart' te verdoezelen. Maar hij ontkent dat hij zelf de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen van de vijf verdachte bedrijven heeft opgesteld. Hij betwist daarnaast ook in het algemeen dat hij zich heeft bezondigd aan witwassen.

De verdachte geeft slechts toe dat hij valse facturen had verstrekt voor één bedrijf. Hij verklaart dat hij dacht dat het verdachte geld afkomstig was van de paintballterreinen, waarvan M.E.F (een andere verdachte) eigenaar was, en niet van drugshandel.

'Geen bewezen profijt'

"Mijn cliënt heeft geen wezenlijke bijdrage geleverd aan dit strafbare feit. Hij is niet betrokken geweest bij de uitvoering. Er zijn geen aanwijzingen die wijzen op persoonlijke verrijking, afgezien van zijn inkomsten als boekhouder voor de vijf betrokken vennootschappen”, aldus de advocaat van M. Y., Alain Vergauwen. De advocaat wijst erop dat de computer en de telefoon van zijn cliënt door de rechercheurs in beslag zijn genomen en niets aan het licht hebben gebracht.

Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar gevangenisstraf en een boete van 120.000 tot 150.000 euro tegen M. Y.. Het beschouwt vier aanklachten tegen hem als bewezen, waaronder die van aanstuurder binnen de criminele organisatie die in 2023 een grote hoeveelheid contant geld uit de drugshandel zou hebben witgewassen via zeven Brusselse bedrijven die in theorie actief waren in de schoonmaak- en bouwsector.

De verdediging van M. Y. pleit daarentegen voor een vrijspraak of een afzonderlijke voorwaardelijke straf.

'Buitensporige boete'

Advocaat Vergauwen vraagt de rechters vooral om de boete van 120.000 euro terzijde te schuiven. "Dit bedrag is buitensporig voor iemand die zich in deze zaak niet persoonlijk heeft verrijkt”, pleitte hij, waarbij hij erop wees dat de vermeende leiders van de criminele organisatie zelf een boete hebben gekregen die beperkt is gebleven tot 20.000 euro.

Verder was M. Y. ook niet het doelwit van een verbeurdverklaring bij equivalent door het parket. De advocaat argumenteert op basis daarvan dat zijn cliënt slechts een kleine garnaal was in de hele zaak. Als het oorspronkelijke criminele voorwerp of vermogen er niet meer is, kan de rechter de veroordeelde de plicht opleggen om een geldboete of bedrag te betalen dat overeenkomt met de geschatte waarde van dat verdwenen voordeel

'Te groot pak'

"Het staat buiten kijf dat er in deze zaak sprake is van een criminele organisatie, maar het openbaar ministerie heeft mijn cliënt een te groot pak aangemeten”, benadrukte Vergauwen.

De advocaat vindt het ook ongebruikelijk dat M.Y. de enige boekhouder is die wordt aangeklaagd. Hij verzorgde de boekhouding van vijf verdachte bedrijven in deze zaak, terwijl er in totaal zeven bij betrokken zijn. Andere boekhouders, die verantwoordelijk zijn voor de twee overige bedrijven, zouden volgens de advocaat zich ook moeten verantwoorden.

De 38-jarige boekhouder heeft verder geen strafblad. Hoewel hij na zijn arrestatie in april 2025 zijn activiteiten moest staken, heeft hij sindsdien weer een baan als boekhouder bij een bedrijf gevonden. Hij hoopt op termijn zijn activiteit als zelfstandig boekhouder te kunnen hervatten.